Отмывание денег (27)

2461
Коммерсанты
В Саратове осудили сотрудников «Экономбанка» за хищение более 1 миллиард рублей
В Саратове суд признал бывшее руководство саратовского АО «Экономбанк» виновным в хищении и отмывании денег. Ущерб оценили в 1,3 млрд руб.

2462
Коммерсанты
Бизнесмена из Барнаула осудили за хищение 340 миллионов рублей из бюджета
Индустриальный райсуд Барнаула вынес приговор местному жителю по делу о хищении более 340 млн руб. из бюджета региона, сообщает объединенная пресс служба судов алтайского края.

2439
Дайджест
Россиянина осудили за контрабанду американских военных технологий в Россию
По сообщению Минюста США, гражданина РФ приговорили к трем годам лишения свободы за контрабанду американских военных технологий в Россию.

2496
Чиновники
Экс-директору «Водоканала» предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями и отмывании денежных средств
Новость о возбуждении уголовного дела против экс-директора АО «Водоканал» Хусея Чекунова стала едва ли не сенсацией для Карачаево-Черкесской Республики.

2467
Коммерсанты
Как связаны «мутный» организатор онлайн-казино Максим Криппа и российский миллиардер Константин Малофеев?
Максим Криппа — фигура весьма сомнительной репутации, известный как «человек-фейк» за распространение большого количества вымышленных материалов, которые скорее напоминают бредовые фантазии, чем достоверные сведения.

2491
Дайджест
Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро
Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.

2477
Чиновники
Магомеда Омарова подозревают в хищении около 700 тысяч рублей
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана фиктивно устраивал жителей в коллектив районной газеты

2467
Чиновники
Раскрыты детали задержания бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова
Стало известно, что бывшего председателя Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова могут подозревать в отмывании денег в особо крупном размере, и с этим связано его задержание.

2519
Мафиози
Мексиканские наркокартели использовали Citigroup для отмывания денег в США
Мексиканские наркокартели, действующие на территории США, долгое время проводили анализ деятельности американских банков.

2505
Коммерсанты
Суд признал всех обвиняемых по делу "панамских досье" невиновными
Суд в Панаме счел, что сторона обвинения представила недостаточно убедительные аргументы о причастности основателей фирмы Mossack Fonseca к отмыванию денег и помощи в уходе от уплаты налогов иностранным клиентам.

2466
Дайджест
Профессор Константин Солнцев оказался условным мошенником
За это он и его подельник, Сергей Дягилец, выплатили 168 миллионов рублей.

2545
Силовики
В Балашихе начали рассмотрение дела о крупнейшей взятке в истории России
Дело о крупнейшей взятке в истории современной России начали рассматривать по существу в подмосковной Балашихе.

2644
Силовики
В Балашихе начали рассмотрение дела о крупнейшей взятке в истории России
Дело о крупнейшей взятке в истории современной России начали рассматривать по существу в подмосковной Балашихе.
Артем Филатов, Сергей Морозов, Алексей Русских и ОПГ «Филатовские»: единая мафиозная система Ульяновска?
10 июля 2025
«Ресурс» расширяет масличную империю: группа Наурузова покупает «Ниву» на фоне отраслевого кризиса
10 июля 2025
Мэрия Новосибирска провалила закупку дорожно-благоустроительной техники, несмотря на громкие заявления
10 июля 2025
Силовики раскрыли схему вывода 9 миллиардов рублей депутата Аникеева и Юфиревой через наличные и подставных лиц
10 июля 2025
Владимир Кехман обвиняется в хищении более 360 миллионов рублей при ремонте Новосибирского театра
10 июля 2025
В Перми задержан глава ЧОПа: охранников на массовые праздники набирали по SMS без лицензий
10 июля 2025
Художественный руководитель МХАТа Кехман находится в Следственном комитете по делу о хищениях
10 июля 2025
Прощание с Романом Старовойтом: версия самоубийства вызывает сомнения и порождает конспирологию
10 июля 2025
Продажи медикаментов парализованы: отсутствие интернета оставляет аптеки без доступа к системе маркировки
10 июля 2025