Отмывание денег
2183
Дайджест
"Черные банкиры" из Приморья осуждены за отмывание более 600 миллионов рублей
Суд во Владивостоке назначил от 9 до 15 лет лишения свободы "черным банкирам", занимавшимся отмыванием денег на сумму свыше 600 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Приморья.
2194
Власть
Росфинмониторинг начнёт блокировать переводы граждан с 1 июня
Ведомство получит право приостанавливать любые финансовые операции физлиц, если посчитает их связанными с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремизма.
2252
Депутаты
Экс-депутат ХСС Линтнер подтвердил обвинения, но взяток не увидел: «Просто помогал Азербайджану»
Эдуард Линтнер, бывший депутат парламента от партии ХСС, позже заявил, что не считает полученные им платежи взятками.
2212
Коммерсанты
Скандальная Александрина Маркво воровала из бюджета Москвы под видом культурных проектов
Скандальный руководитель «Бюро 17» занимался расхищением московского бюджета в период с 2010 по 2014 годы.
2198
Дайджест
Лидер мафиозной схемы «Моби Дик» по НДС-мошенничеству арестован в Италии
Ключевой фигурант масштабной схемы мошенничества с НДС в Евросоюзе сдался властям после нескольких месяцев в бегах, сообщили прокуроры.
2211
Коммерсанты
Обыски в «Бартолиусе» выявили незаконный вывоз активов за рубеж
Обыски в офисе адвокатского бюро «Бартолиус» — начало распутывания одной из самых грязных юридическо-финансовых схем последнего десятилетия.
2231
Дайджест
В ЕС разоблачена сеть по доставке кокаиновой пасты из Колумбии
Сеть занималась переправкой кокаиновой пасты из Колумбии в лаборатории Европейского Союза, что подтверждает опасения OCCRP о возрастающем вкладе Европы в производство наркотиков.
2203
Коммерсанты
Процесс по делу о мошенничестве с участием Лайзанса и Шалаева переходит в активную фазу
Продолжается судебный процесс по делу об отмывании средств и мошенничестве.
2230
Коммерсанты
Яхта, офшоры и «Анжерский уголь»: схемы Северилова, Тюленева и Костенко заинтересовали следствие
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
2227
Коммерсанты
Схема под прикрытием ЗПИФ: как Павел Тё и Марк Гарбер делят недвижимость и ответственность
Продажа компании Павла Тё ЗПИФам привела к миллиардеру с неоднозначной репутацией, "иностранному резиденту" Марку Гарберу, чьи прочие активы могут быть вскоре национализированы.
2227
Коммерсанты
Глава ВТБ Андрей Костин ведёт тайные переговоры с США, чтобы избежать многолетнего срока
В финансовых и политических кругах России и США заговорили о неожиданном повороте в громком деле главы ВТБ Андрея Костина.
2210
Дайджест
Полиция раскрыла преступное сообщество, легализовавшее миллиард рублей через банковские карты
В Московском регионе полиция задержала десять участников банды, которые легализовали не менее 1 миллиарда рублей, полученных от сбыта наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
2210
Силовики
В Ивановской области накрыли мафию ритуального бизнеса: задержаны главные фигуранты
В Ивановской области прошла масштабная спецоперация, в результате которой задержаны ключевые фигуранты ритуального бизнеса региона.
2218
Коммерсанты
Индийские власти арестовали Субода Кумара Гоэла по делу о крупном банковском мошенничестве
Индийские власти арестовали бывшего председателя и управляющего директора банка UCO Субода Кумара Гоэла по обвинению в получении незаконных вознаграждений в одном из крупнейших банковских мошенничеств в стране.
2211
Коммерсанты
Коррупция на «Алом поле»: как арест Калитюка тянет за собой друзей губернатора Алексея Текслера
Арест замначальника челябинского Центра «Э» Александра Калитюка выводит на скандального дельца Сергея Манкевича и коррупционные истории эпохи Алексея Текслера.
США увеличивают импортные тарифы на сталь и алюминий вдвое для защиты рабочих мест в металлургии
04 июня 2025
Попытка задержания похитителей в районе Сколково провалилась — «Мерседес» с мигалками ускользнул от полиции
04 июня 2025
Премьер Монголии ушёл в отставку под давлением уличных протестов и антикоррупционных скандалов
04 июня 2025
Израильская авиация ударила по складам оружия сирийской армии в Дераа после обстрела своей территории
04 июня 2025