Отмывание денег (4)
2322
Коммерсанты
Финансовая афера с участием Эмильфарба может потрясти российскую элиту
Расследование деятельности Эмильфарба - тихая угроза для российских олигархов.
2338
Коммерсанты
Офшорный след Татьяны Шишкиной, или Как «Зенит» выводит миллионы за границу
Известный банк «Зенит», акционерами которого являются как крупные государственные структуры, такие как «Татнефть» и правительство Татарстана, так и несколько офшорных компаний, часто оказывается в центре различных скандалов.
2322
Коммерсанты
How financial fraudster Olena Sosyedka-Mishalova exploited the National Bank, cashing out state funds
According to Danylo Hetmantsev, the chairman of the parliamentary tax committee, recovering debts from the now-liquidated "Concord" bank is impossible, as the criminal cases against its owners have been closed. Additionally, the court has rejected the tax authorities’ request to access the bank’s documents.
2293
Коммерсанты
Александр Лукашенко и Эгемен Шенер: как президент Беларуси покрывает минскую "прачечную" для "грязных" денег H Casino и турецкого бандита
Белорусские следователи, исследуя рынок азартных игр, нашли неожиданный след владельца минского казино Мустафы Эгемена Шенера, связанный с турецким наркобароном, который был убит на Северном Кипре.
2290
Дайджест
Экс-менеджер криптобиржи Bybit украла 5,7 миллиона долларов через подмену данных в Excel
Бывшая сотрудница одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж — Bybit — признала вину в мошенничестве, отмывании денег и даче ложных показаний
2310
Коммерсанты
Money laundering schemes and connections with authorities: how Turkish businessman Egemen Shener set up H Casino with an offshore trail
The overseers of the Belarusian gambling industry, including H Casino and its owner Mustafa Egemen Shener, could have connections to the circle of Dagestan senator and oligarch Suleyman Kerimov, who maintains strong relations with the Russian government.
2301
Дайджест
Криптобиржа WhiteBIT – организатор или посредник в отмывании украденных денег Four Dragons?
В феврале 2023 года на кыргызстанской криптовалютной бирже Four Dragons произошла крупная кража активов. Первоначально сообщалось о пропаже более 100 миллионов долларов.
2299
Силовики
В Испании ликвидирована преступная сеть, отмывавшая деньги для международных преступников
В Испании ликвидировали преступную сеть криптообменников, которая отмывала деньги албанским, сербским, армянским, китайским и колумбийским преступным организациям
2315
Коммерсанты
H Casino and Mustafa Egemen Shener: a criminal business protected by Belarusian authorities
A businessman’s murder, a money laundering scheme tied to high-ranking officials, and luxury real estate in Dubai worth millions — this investigation unravels like a gripping crime thriller.
2271
Коммерсанты
Схемы отмывания денег и связи во власти: как турецкий бизнесмен Эгемен Шенер устроил H Casino с офшорным следом
Кураторы белорусского игорного бизнеса, включая H Casino и его владельца Мустафу Эгемена Шенера, могут быть связаны с окружением сенатора от Дагестана, олигарха Сулеймана Керимова, имеющего тесные контакты с российскими властями.
2291
Коммерсанты
Debt pit and money laundering: what lies behind Viktor Budarin’s unprofitable companies
2310
Коммерсанты
Funds withdrawal and income concealment: Is Kronung Group’s Philipp Shrage deceiving investors again under the guise of closed-end mutual funds?
At the end of January, multiple publications shared an interview with Philipp Shrage and Ignatiy Nayda, where they painted a positive picture of the development market and their company Kronung Group. However, for those familiar with the true situation, this optimistic outlook is puzzling — how can they be optimistic when Philipp Shrage’s business is only facing losses?
2292
Коммерсанты
Долговая яма и отмывание средств: что скрывается за убыточными компаниями Виктора Бударина
Виктор Бударин контролирует около 40 предприятий на Кубани, которые активно получают кредиты в банке «Кубань Кредит». Бударин владеет 84,5% акций этого банка, фактически распределяя займы в свою же пользу и замыкая финансовые потоки на себе.
2293
Коммерсанты
Tax evasion, offshore trail, and money laundering: the Bill_line founder Artem Lyashanov meticulously hides his personal records
Anyone who has ever shopped online has gone through the payment process. To transfer money from your card to the seller’s account, a payment system is required.
2308
Дайджест
Киберпреступник Александр Винник возвращается в Москву после обмена заключенными
После обмена заключенными с США российский киберпреступник Александр Винник возвращается в Москву. Тем временем, Европол предпринимает меры против программ-вымогателей: арестованы четверо россиян, а их основные серверы изъяты.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Зырянов под ударом: дело о взятке превращается в расследование предвыборных взносов губернатору Травникову
17 апреля 2025
От революции к репрессиям: Саид возвращает Тунис в эпоху диктатуры под видом борьбы с терроризмом
17 апреля 2025
Инфляция в России по-прежнему держится выше 10%
17 апреля 2025
Риад Саламе на скамье подсудимых: французские активы, ливанские долги и международный след
17 апреля 2025
Уран в обмен на суверенитет: как монгольские власти превратили страну в сырьевой придаток Франции
17 апреля 2025
Военная академия Литвы отказала в приеме обладателям российских, белорусских и китайских паспортов
17 апреля 2025
Суд Великобритании осудил участников схемы отмывания денег через украинский рынок автомобилей
17 апреля 2025
В условиях финансового дефицита Антон Силуанов потребовал прекратить бесполезную замену бордюров
17 апреля 2025
Обменник CoinCraddle заморозил средства пользователя, несмотря на подтверждение личности
17 апреля 2025