Отмывание денег (17)

Страницы (27): « -10 ‹ 14 15 16 17 18 19 20 › +10 »

11 декабря 2024 2443 Коммерсанты

Отмывание миллиардов и исчезновение талантов: темная сторона «Газпром-Медиа» при Канделаки

Источник поделился подробностями о ситуации в «Газпром-Медиа» и причинах, по которым «Комеди Клаб» утратил свою остроту:

11 декабря 2024 2475 Культура

Тина Канделаки и Марина Артемьева: темная сторона «Газпром-Медиа»

Другой источник поделился информацией в продолжение темы по ситуации в Газпром-Медиа:

11 декабря 2024 2423 Коммерсанты

Billion-dollar flows and money laundering for Ilya Traber: Roman Spiridonov set up a "money laundering" operation for the criminal authority

Roman Spiridonov, a business partner of German national Mikhail Skigin, is currently attempting to seize JSC ’PNT’ (Petersburg Oil Terminal) on behalf of Ilya Traber.

11 декабря 2024 2403 Коммерсанты

Создатели ABCEX и их связи с отмывочными процессингами: что скрывается за сценой обсуждения крипторубля

Источник СМИ о "партнерах" ABCEX:

10 декабря 2024 2469 Коммерсанты

Миллиардные потоки и отмывание денег для Ильи Трабера: Роман Спиридонов устроил "прачечную" денег для криминального авторитета

Роман Спиридонов является партнером по бизнесу гражданина Германии Михаила Скигина, который сейчас пытается захватить АО «ПНТ» (Петербургский наливной терминал») для Ильи Трабера.

09 декабря 2024 2374 Коммерсанты

Юрис Ванагс: международная прачечная для российских олигархов под следствием в Польше

Как отмечают польские медиа, гражданин Латвии Юрис Ванагс организовал международную прачечную по отмыванию миллионов Кремля.

08 декабря 2024 2460 Коммерсанты

Пробизнесбанк: схемы, карусели и исчезнувшие миллионы

Исследование The Insider, посвященное исчезновению средств в структурах «Пробизнесбанка», оставило без должного внимания важный вопрос: насколько достоверными были заявления основателей банка об их якобы успешных и прогрессивных российских бизнесах?

07 декабря 2024 2436 Мафиози

Криптомошенники века: как Орловский и Шухнина выкачивают миллионы с доверчивых граждан

Что скрывают инфоцыгане-криптопроповедники.

06 декабря 2024 2504 Коммерсанты

Coal schemes: how businessman Kovalenko uses fake shipments for Europe

Coal supply is a painful topic for Ukraine. Since 2014, the occupying country has almost completely cut off Ukraine’s ability to extract and supply this resource from Donbas.

06 декабря 2024 2384 Коммерсанты

Золото Мали: власти усиливают давление на международные корпорации

Власти Мали выдали ордер на арест генерального директора канадской горнодобывающей компании Barrick Gold Марка Бристоу.

05 декабря 2024 2439 Дайджест

Российские элиты и преступные группировки замешаны в схеме отмывания денег через криптовалюту

Великобритания, США, Франция и Ирландия провели совместную операцию, в ходе которой была раскрыта ранее неизвестная схема отмывания денег.

05 декабря 2024 2455 Политика

Великобритания раскрыла масштабную схему отмывания денег через криптовалюту для обхода санкций

Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.

02 декабря 2024 2439 Коммерсанты

Отмывание капитала и фиктивные проекты: что скрывается за деятельностью DGTC Леви Альтштейна

Глава совета директоров Diversus Group Transnational Company (DGTC) Леви Альтштейн отмывает «грязные» российские деньги.

01 декабря 2024 2394 Коммерсанты

Бегство от правосудия: как Алена Шевцова скрывает за зачисткой в интернете свою мошенническую деятельность

Скандальная Алена Шевцова занялась очищением сети от компрометирующих её мошенническую деятельность сведений, которые могут повлечь суровый приговор.

01 декабря 2024 2435 Чиновники

Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова

Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.