Мошенничество (12)

Страницы (128): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »

21 июля 2025 2191 Власть

Fugitive fraudster from Costa Rica tried to use a Mexican bank for money laundering

A Costa Rican fugitive wanted on suspicion of leading an international fraud and money laundering ring may have tried to set up a financial operation in Mexico, according to leaked records.

21 июля 2025 2286 Мафиози

Беглый мошенник из Коста-Рики пытался использовать мексиканский банк для отмывания денег

Беглец, разыскиваемый властями Коста-Рики по делу о крупном мошенничестве, известном как "дело Матери-Родины", был записан на прослушке, где он хвастался покупкой доли в мексиканском банке.

21 июля 2025 2201 Дайджест

В Белгородской области завели дело на местного жителя за мошенничество с квартирами

В Белгородской области возбудили уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в мошенничестве с квартирами.

20 июля 2025 2207 Власть

Налоговые претензии к «Кабели и Металлам» и «Уралцветлиту» угрожают банкротством и судебными исками бенефициаров

ФНС намерена привлечь к ответственности бенефициаров свердловской группы предприятий «Металл-Комплект», участвовавших, по мнению фискалов, в целом ряде схем ухода от налогов и получении колоссальных незаконных вычетов по НДС.

19 июля 2025 2218 Коммерсанты

Щебень не тот, а деньги — те же: директор «ДСУ-2» Роман Зудин уличён в хищении 33 миллионов на ремонте трассы Р-208

Генеральный директор ЗАО «ДСУ-2» Роман Зудин стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с мошенничеством при выполнении государственного контракта на капитальный ремонт трассы Р-208 «Тамбов – Пенза».

19 июля 2025 2206 Власть

Национализация по-крымски: Аксёнов и Константинов «отжимают» имущество россиян под видом борьбы с врагами

В своём Telegram-канале председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил, что за первое полугодие 2025 года в Крыму было продано национализированное имущество на сумму более 2,2 миллиарда рублей.

19 июля 2025 2225 Власть

Непальский телеком-регулятор обязал провайдеров заблокировать платформу Telegram

Местный регулятор в сфере телекоммуникаций поручил всем интернет-провайдерам немедленно ограничить доступ к платформе.

19 июля 2025 2220 Дайджест

Мошенники выдают себя за сотрудников домофонных компаний, чтобы обманывать россиян

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, представляясь сотрудниками организаций по обслуживанию домофонов и предлагая сменить код доступа, сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

18 июля 2025 2223 Дайджест

Семерых жителей Красноярского края обвиняют в хищении 354 миллионов рублей из маткапитала

В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

17 июля 2025 2226 Коммерсанты

Банкиры Андорры признаны виновными в отмывании 70 миллионов евро

Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.

17 июля 2025 2210 Коммерсанты

Павел Захаров сбежал в Дубай после разоблачения массовых подделок дорогих часов и украшений для российских VIP-клиентов

Ломбард «Перспектива», расположенный по адресу Коробейников переулок, дом 1, уже неделю закрыт.

17 июля 2025 2208 Силовики

Бывшие силовики Петербурга: как экс-начальник УЭБиПК и его заместитель захватили ресторанный бизнес

В 2019 году начальник УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Бриллиантов был уволен за утрату доверия по распоряжению Романа Плугина, только что назначенного главой регионального главка.

17 июля 2025 2205 Дайджест

В Красноярском крае организованная группа обналичила более 354 миллиона рублей маткапитала

17 июля 2025 2210 Власть

Камбоджийские власти провели массовые аресты в борьбе с онлайн-мошенничеством

Власти Камбоджи на этой неделе провели масштабную серию арестов в рамках продолжающейся борьбы с киберпреступностью по всей стране.

17 июля 2025 2215 Власть

Cambodian authorities carried out mass arrests in the fight against online fraud

Authorities in Cambodia have made a series of arrests this week, detaining nearly 1,000 people as part of an ongoing crackdown on cybercrime operations across the country