Мошенничество (13)

Страницы (128): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »

16 июля 2025 2208 Коммерсанты

Афера на 70 миллионов: мошенники пытались перепродать элитную квартиру Александра Зарубина, фигуранта дела Гайзера

Завершается уголовно-правовая эпопея по знаковому некогда делу губернатора Коми Гайзера. В Сыктывкарский суд направляется дело последнего фигуранта, - бывшего директора группы компаний «Ренова» Александра Зарубина.

16 июля 2025 2235 Депутаты

Схема тройного взыскания и депутатская неприкосновенность: как в Тверском суде защищают Булавинова и АСВ

В Тверском районном суде Москвы делают всё, чтобы депутат Госдумы Вадим Булавинов, его компаньон Станислав Григорьев и руководство «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) не понесли ответственность за хищение денег «Лесбанка», лишившегося лицензии в 2015 году.

16 июля 2025 2202 Силовики

Арестовано имущество семьи экс-замглавы Минобороны Дмитрия Булгакова по делу о хищении 49 миллионов рублей

Арест также наложен на собственность супруги обвиняемого в мошенничестве на 49 млн рублей.

16 июля 2025 2203 Дайджест

Казахстанская адвокат Сауле Кобжанова подозревается в раскрытии персональных данных и вымогательстве 160 миллионов рублей

Вот уже год СМИ рассказывает читателям о деле международной аферистки Лилии Аношиной.

16 июля 2025 2214 Коммерсанты

Andorran bankers found guilty of laundering 70 million euros

Andorra’s top court on Tuesday sentenced 18 executives of Banca Privada d’Andorra (BPA) to prison terms ranging from three and a half to seven years for laundering money in favor of a single client. The ruling also bars them from working in the banking sector and, in some cases, includes expulsion from the country.

16 июля 2025 2201 Коммерсанты

«Смотрящего» за активами Фридмана в США обвинили в мошенничестве: Александр Кнастер втянул инвесторов в схему с футбольной империей Eagle

Американский миллиардер Джон Текстор подал иск в федеральный суд Флориды против Александра Кнастера — главы инвестиционного фонда Pamplona Capital Management и многолетнего бизнес-партнёра российских олигархов Михаила Фридмана и Германа Хана.

15 июля 2025 2248 Депутаты

Депутат Вадим Булавинов превратил банкротство Лесбанка в схему хищения 6 миллиардов рублей

Тверской районный суд Москвы вышел на финишную прямую в отмазывании депутата Госдумы Вадима Булавинова, его компаньона Станислава Григорьева и руководства АСВ от ответственности за полное разграбление Лесбанка, у которого еще в 2015 году отозвали лицензию.

15 июля 2025 2220 Дайджест

Чемпиона мира по армрестлингу Анатолия Шушарина доставили в Россию для следствия

Многократного чемпиона мира и Европы по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями Анатолия Шушарина 14 июля экстрадировали из Эквадора в Россию по требованию Генпрокуратуры.

15 июля 2025 2231 Депутаты

«Расходный материал» депутата Григория Аникеева: как окружение депутата попадает под аресты и раскрывает теневые схемы в ОАЭ и Баку

Источники уже сообщали о трудных временах для депутата и бизнесмена Григория Аникеева. В весьма удачных (хоть и незаконных) на первых порах попытках вывода капиталов, нажитых в России, в ОАЭ Григорий Аникеев задействовал широкий круг родни и приближенных.

15 июля 2025 2226 Силовики

Экс-замглавы УМВД Саратовской области Николай Межуев арестован за мошенничество с миграционными услугами

В Саратове арестован экс-замглавы УМВД Николай Межуев.

15 июля 2025 2224 Силовики

Генпрокуратура Украины сообщила о задержании мошенников из колл-центров, обманывавших россиян

Генеральная прокуратура Украины отчиталась о задержаниях и обысках мошеннических колл-центров. Судя по фотографиям, мошенники обманывали жителей России.

15 июля 2025 2212 Силовики

Экс-глава военно-строительной компании Вадим Выгулярный задержан в Москве по делу о хищении более миллиона рублей

Экс-главу военно-строительной компании, который отвечал за объекты РВСН в Новосибирской области, задержали в Москве. Его подозревают в хищении более миллиона рублей.

15 июля 2025 2212 Коммерсанты

Компания с уголовным делом и долгами получила контракт на 202 миллиона рублей в Оренбуржье

Оренбургской области подряд на ремонт моста через реку Сакмара за 202 млн рублей отдали компании «СоюзСтрой» — несмотря на долги перед налоговой и уголовное дело о мошенничестве.

15 июля 2025 2208 Чиновники

В Дагестане арестовали Набиюла Гаджибатырова и сотрудников Пенсионного фонда за хищение 8,5 миллиона рублей

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу руководителя Отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан в Буйнакском районе Набиюлу Гаджибатырова, а также других сотрудников ведомства.

14 июля 2025 2210 Коммерсанты

From fake certificates to million-dollar tenders: how fraudster Mariyan Musynskyi became a ‘pound’ in corruption schemes

The story of Mariyan Musynskyi — a man who recently worked in a shady call center and gave language lessons, yet now enjoys millionaire status — highlights Ukraine’s exceptional potential for personal advancement.