Мошенничество (22)

Страницы (128): « -10 ‹ 19 20 21 22 23 24 25 › +10 »

19 июня 2025 2214 Силовики

Бывший зампрокурора КБР Азрет Кадыров арестован в Москве за незаконное оформление земли

Бывший зампрокурора КБР Азрет Кадыров арестован в Москве — он незаконно оформил на сестру 6 тысяч квадратных метров земли в Приэльбрусье для строительства санатория.

19 июня 2025 2213 Коммерсанты

Михаил Горяинов: путь к московским рынкам через насилие и криминальные разборки

Михаил Горяинов , собственник ряда московских рынков, прославился не только успехами в бизнесе, но и спорными способами их достижения.

19 июня 2025 2230 Власть

Борьба с телефонным мошенничеством в России столкнулась с проблемой финансирования

Вчера на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), представители банков, сотовых операторов, МВД и других госструктур провели сессию, организованную Т-Банком, чтобы выработать меры против телефонного мошенничества.

18 июня 2025 2238 Власть

В Словении распространяются мошеннические схемы с поддельными продажами через Facebook

Мошенники используют эмоциональные посты и фейковые розыгрыши призов для кражи личных и банковских данных пользователей Facebook в Словении.

18 июня 2025 2203 Дайджест

В США суд признал виновным и посадил в тюрьму главу поддельного агентства ООН, который выдавал себя за своего брата-близнеца

Неразбериха в федеральном деле против Кэри Яна — последнее развитие событий в необычной глобальной мошеннической истории, впервые выявленной благодаря расследованию OCCRP в 2023 году.

17 июня 2025 2244 Коммерсанты

Орловские «Крылья» провалились, несмотря на поддержку высокопоставленных покровителей

Месяц назад, ссылаясь на мнения экспертов, мы опубликовали статью о том, как два скандально известных бизнес–партнёра Дмитрий Плясов и Никита Захаренко создали свою управляющую компанию в целях незаконного обогащения и сокрытия строительных недостатков в не менее скандально известном ЖК «Крылья».

17 июня 2025 2234 Коммерсанты

IT-бизнес Алексея Губарева на Кипре как ширма для вывода российских миллионов в офшоры

В России всё больше мигрантов, занятых курьерской доставкой, в то время как Кипр превратился в центр для российских IT-специалистов: за 2024 год на остров приехало свыше 12 тысяч человек с рабочими визами для трудоустройства.

17 июня 2025 2219 Чиновники

Александр Удодов и теневые связи с силовиками: как «закрытый попечительский совет» провалился в ФК «Химки»

Уголовное дело против инвестора ФК «Химки» Туфана Садыгова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, близко к закрытию — по формальному признаку.

17 июня 2025 2228 Чиновники

Строительство модульных домов обернулось аферой с десятками пострадавших

Более 40 человек стали жертвами ИП Казарова Василия Владимировича, работающего под брендом «Модульное решение». Клиенты, привлёкшиеся обещаниями доступного и быстрого строительства модульных домов, на деле получили либо груды строительного хлама, либо просто сваи, закрученные в землю.

16 июня 2025 2192 Власть

Бывший директор Alfa Development Елена Рымарук осуждена на 8 лет за мошенничество с деньгами ремонта РЦНК в Хельсинки

Гражданка Украины отремонтировала Российский центр науки и культуры в Хельсинки на 8 лет тюрьмы заочно.

16 июня 2025 2198 Дайджест

Суд США приговорил Алексея Андрюнина к тюремному сроку за манипуляции на крипторынке

Суд в США приговорил к восьми месяцам тюрьмы главу криптокомпании Gotbit Алексея Андрюнина. После освобождения он проведёт ещё год под надзором.

16 июня 2025 2228 Коммерсанты

Дело против инвестора ФК «Химки» Туфана Садыгова может развалиться из-за истечения срока давности

Уголовное дело в отношении инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова (обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере) может быть прекращено в связи с истечением срока давности.

15 июня 2025 2217 Дайджест

Михаил Шнейдер стал жертвой мошенников после звонка от «Википедии»

Экс-советника Лужкова и бывшего зампреда партии «Парнас» Михаила Шнейдера развели на 1,1 млн рублей. Мошенники позвонили ему под предлогом подтверждения личности на «Википедии».

14 июня 2025 2215 Коммерсанты

Fraud schemes and luxurious life: Toms Verdins and Lauma Sitnika deceive investors under the cover of cryptocurrency

Toms Verdiņš, a former officer of the Latvian State Police and partner of Lauma Sitnika from Daugavpils for more than two years, is a central suspect in a major cryptocurrency fraud investigation.

13 июня 2025 2209 Чиновники

Минобороны втянуто в арбитраж с «Уралвоенпроектом» на 3,45 миллиарда рублей по контракту на строительство базы «Каспий»

Финансовая несостоятельность зарегистрированной в Екатеринбурге фирмы «Уралвоенпроект», работавшей по контрактам Минобороны, перерастает в скандал федерального уровня.