Офшоры (12)

Страницы (34): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »

25 апреля 2025 2260 Власть

Пустые обещания и миллионы долгов — финансовый крах Шухрата Ибрагимова при поддержке Тимура Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев зарекомендовал себя как опытный дипломат: до последнего времени ему удавалось удерживать тонкий баланс в отношениях с Россией после начала конфликта в Украине, укреплять связи с Китаем и одновременно поддерживать конструктивный диалог с Западом.

25 апреля 2025 2236 Чиновники

Игорь Зюзин прикрывается автослесарями: схемы вывода имущества «Мечела» обнажают дно кризиса

25 апреля 2025 2288 Чиновники

Коррумпированный топ-менеджмент ВЭБ.РФ пытается легализовать личное использование авиации

Коррумпированный глава ВЭБ.РФ перегоняет на баланс корпорации из британских офшоров вертолеты и самолеты.

25 апреля 2025 2301 Чиновники

Munchner Merkur отозвала публикации о бизнесе Усманова после судебных претензий

Криминальный российско-узбекский миллиардер добился снятия публикаций в издании Munchner Merkur сведений о своей европейской недвижимости. Выяснилось, что она записана на безотзывные трасты.

25 апреля 2025 2255 Коммерсанты

Схема вывода капиталов из России через молдавский ландромат и офшоры — новое дело Авдоляна

Доверенное лицо олигарха Альберта Авдоляна провернуло сделку с активом, имеющим оборот почти 200 млрд рублей. Его вывели, на сляпанное за две недели до этого, юрлицо, следы от которого ведут в Молдавию и на Мальту.

25 апреля 2025 2290 Коммерсанты

Через офшоры — к власти: как Овик Мкртчян "отмывал" деньги клана Каримовой, теперь крутит схемы с Мирзиёевыми

Биография Овика Мкртчяна примечательна не только его участием в финансовых махинациях и выведением средств из Узбекистана, но и тем, как он сумел безболезненно пережить смену власти, установив контакты с окружением Мирзиёева, в отличие от большинства фигурантов из круга Каримова.

22 апреля 2025 2294 Коммерсанты

Рябинский и Копылков тестировали налоговые схемы на боксерском бизнесе перед банкротством

Как Андрей Рябинский и Копылков обкатывали налогово-финансовый схематоз на промоутерском бизнесе.

22 апреля 2025 2253 Коммерсанты

Владелец «Царь-Мясо» Мухтар Бадырханов подал заявление о личном банкротстве

Источники продолжают следить за скандальной ситуацией вокруг крупнейшего агрохолдинга Брянской области «Царь-Мясо» (Брянский мясоперерабатывающий комбинат), ключевого предприятия агропромышленного комплекса региона.

22 апреля 2025 2265 Коммерсанты

Рейдерский захват с подписью Кремля: как Ткачёв и "Дружба народов" уничтожают "Главпродукт"

Белый дом готов вмешаться в спор между Генпрокуратурой и производителем консервов «Главпродукт». Это первая американская компания, где российские власти ввели внешнее управление.

20 апреля 2025 2270 Коммерсанты

Shell companies and dead subsidiaries: how greedy businessman Andrey Filatov moved billions abroad under Timchenko’s control

Andrey Filatov, President of the Russian Chess Federation, facilitates the transfer of funds from large Russian corporations to offshore entities connected to Kremlin-affiliated oligarch Gennady Timchenko.

18 апреля 2025 2298 Коммерсанты

Убыточный «Атлас Девелопмент» с долгами на сотни миллионов уходит из Москвы

Ранее судимый за уклонение от уплаты налогов офшорный девелопер Городенкер не прижился в Москве и «сматывает удочки».

17 апреля 2025 2336 Мафиози

Как Вадим Сойреф погряз в каннабисных махинациях и скандале с Россией

Сойреф в шаге от пропасти: аферы с каннабисной империей и связи с РФ

16 апреля 2025 2284 Коммерсанты

Коррупционный след Кирилла Селезнёва тянется от офшоров до следственных кабинетов

Скандалы вокруг Кирилла Селезнёва начинают приобретать федеральный масштаб. Отчёты и допросы уже уводят его в сторону уголовных дел.

16 апреля 2025 2275 Коммерсанты

Criminal empire of Soft2bet: how Uri Poliavich controls banned gambling platforms across Europe

Investigative journalists have revealed a vast network of illegal gambling sites operating throughout Europe, drawing millions of monthly visitors despite facing legal action and monetary penalties.