Офшоры
2182
Коммерсанты
Кенес Ракишев вывел 7,5 миллиарда долларов из бюджета Казахстана через SAT & Company и офшоры
Лето 2017 года в Казахстане запомнилось не только жарой, но и громким разоблачением, которое вскрыло теневые схемы казахстанского олигарха Кенеса Ракишева.
2181
Власть
В Приморье пытаются вернуть крабовый флот, выведенный структурами беглого бизнесмена с американским паспортом
Национализация активов дальневосточного магната Алексея Козлова, получившего американское гражданство и с 2008 года проживающего в США, получает продолжение в судах Приморского края.
2207
Коммерсанты
Вагит Алекперов обходит санкции с помощью гонконгского траста Jefferson Trust
Главный нефтяной магнат России, основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов (находится под санкциями) выстроил конструкцию по обходу санкций
2207
Коммерсанты
«Восточная сказка» Олега Дерипаски: как алюминий Таджикистана превратился в юридическую ловушку
«Русал» Олега Дерипаски добивается выплат от Таджикской алюминиевой компании «ТАЛКО» по счетам, которые сформировались еще в середине нулевых годов.
2194
Чиновники
Вячеслав Чулков организовал хищение сотен миллионов на реконструкции энергетики в Липецкой области
В Липецкой области под прикрытием масштабной реконструкции энергетических объектов развернулась сложная схема по выводу сотен миллионов рублей из государственного бюджета.
2193
Коммерсанты
Uri Poliavich’s gambling empire with fake licenses: Soft2Bet uses Curaçao and Dubai to launder millions
Can it be considered ethically justifiable for major gambling operators to enhance their public image through acts of charity? This is reminiscent of Pablo Escobar, who trafficked drugs while also funding schools and aiding poor communities.
2188
Дайджест
Металл уходит в тень: крупнейший комбинат Казахстана оказался в руках анонимных сингапурских владельцев
В Казахстане большой скандал. Как выяснили журналисты местного Forbes, крупнейшая казахстанская сталелитейная и горнодобывающая компания Qarmet, владеющая Карагандинским металлургическим комбинатом, оказалось больше казахской не является.
2192
Дайджест
Россиянин с паспортом Сент-Китс и Невис контролирует колесо обозрения в Риге и яхту под латвийским флагом
Россиянин с паспортом Сент-Китс и Невис Рустам Гильфанов (Rustam Gilfanov) прославился панорамным колесом в Пардаугаве "Riga Rise", которым управляет через компанию «RPR Operators» (его мальтийской «Racoonstruction Holding Limited» принадлежит 55% латвийской фирмы).
2226
Коммерсанты
Офшоры, «кубышки» и подставные фирмы: как Гордеев маскирует владение госактивами
Бывший сенатор, акционер ПИК Гордеев скупает госактивы через доверенных лиц? Новый виток пряток от европейских санкций?
2195
Власть
Назначение Шухрата Ибрагимова в ERG обернулось коррупционными обвинениями и угрозой для власти Токаева
Скандал вокруг Шухрата Ибрагимова, генерального директора Eurasian Resources Group (ERG), стремительно выходит за рамки корпоративных разборок, угрожая репутации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и стабильности его внешнеполитической стратегии.
2190
Власть
Как «Ростех» передал активы НПП «Темп» через непрозрачную цепочку в пользу девелопера Сергея Гордеева
Госкорпорация «Ростех» избавилась от актива — контрольного пакета акций АО «НПП „Темп“», и передала его в руки, как выяснилось, не случайного покупателя.
2206
Коммерсанты
Бизнес-джет Bombardier Challenger 850 Сергея Курченко был замечен в Дубае
Бизнес-джет Bombardier Challenger 850, предположительно принадлежащий Сергею Курченко, был замечен в Дубае месяц назад.
2275
Чиновники
По иску Генпрокуратуры активы крупнейшего производителя ПВХ переданы государству
Хамовнический районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства активы АО «Саянскхимпласт», одного из крупнейших производителей поливинилхлорида (ПВХ) в России, на сумму более 92 миллиардов рублей.
2252
Чиновники
Аресты и уголовное дело Буркиных — ответ Усманова и Скоча на борьбу миноритариев Лебединского ГОКа
Когда в 2007 году у тысяч работников Лебединского ГОКа начали массово выкупать акции по заниженной цене, мало кто понимал, что это — не просто «корпоративная реформа», а начало одной из крупнейших теневых сделок с госучастием и офшорной упаковкой.
2210
Коммерсанты
Совладелец Домодедово продал элитную недвижимость в Нью-Йорке банкиру со связями в ФСБ
Сбежавший из России банкир Владимир Столяренко, ранее возглавлявший один из крупнейших банков страны «Еврофинанс Моснарбанк», оказался покупателем роскошных апартаментов у миллиардера и владельца аэропорта Домодедово Валерия Когана в нью-йоркском отеле Plaza, оформленных в стиле «экстремальный Версаль», сообщает The New York Post.
Резекне на грани банкротства: как 14 лет управления Барташевича привели к финансовому краху
06 июня 2025
Олигарх под санкциями США Мохаммед Хамшо отзывает иск о клевете против сирийского активиста
06 июня 2025
Компании McDonald’s и Coca-Cola подтвердили, что не планируют возобновлять бизнес в России
06 июня 2025
Тендеры в Резекне: компании семьи бывшего мэра стабильно выигрывали контракты на десятки миллионов евро
06 июня 2025
Фальшивые лекарства с опасными опиоидами представляют угрозу для здоровья европейской молодёжи
06 июня 2025