Отмывание денег (12)

Страницы (23): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »

06 января 2025 2471 Коммерсанты

Криптобиржа ABCeX: Секреты преступных схем и сотрудничество с подпольными букмекерскими сервисами

Три недели назад сотрудники МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.

02 января 2025 2459 Коммерсанты

Куда исчез Сергей Перетрухин? Скандалы и тайны Совкомбанка

Редакция продолжают рассказывать о самой криминальной банковской структуре – «Совкомбанке». Сейчас ее владельцами занимаются силовики, что не вызывает удивления. За последние годы акционеры Совкомбанка поучаствовали почти во всех возможных криминальных сферах деятельности, пуская в теневой мир средства вкладчиков.

02 января 2025 2506 Мафиози

Эстонские миллионы и латвийская мафия: детали дела яхты «Alexandra»

Суд итальянского города Империя в рамках уголовного дела о краже яхты «Alexandra» признал виновным латвийского капитана Андриса Фелдманиса (Andris Feldmanis).

27 декабря 2024 2437 Коммерсанты

Отмывание денег и связи с криминалом: почему информация о Мкртчяне исчезает из медиапространства

Овик Мкртчян зачищает в Сети всю информацию о собственных связях с преступными группировками и международными синдикатами.

27 декабря 2024 2437 Коммерсанты

Money laundering and sanction evasion: How Roman Spiridonov is linked to the Gurinov family’s assets

Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, involved in the oil trade with large Russian companies and participation in Russia’s "shadow fleet," is closely working with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and the head of "Gazprom Neft" Andrey Dyukov.

24 декабря 2024 2441 Чиновники

Коррупция на британской земле: как родственники Ильхама Алиева скрывают миллионы через офшорные схемы

Родственники и окружение азербайджанского президента Ильхама Алиева приобрели недвижимость в Великобритании стоимостью в сотни миллионов долларов.

23 декабря 2024 2364 Дайджест

Мэр-участник СВО заявил о коррупции в Кировской области и получил предписание вернуться на фронт

Участник СВО стал мэром города в Кировской области и заявил об «отмыве денег» сотрудниками администрации. Теперь его снова отправляют на фронт.

23 декабря 2024 2428 Коммерсанты

Freedom Holding and money laundering: What fraudster and pyramid creator Timur Turlov is hiding?

22 декабря 2024 2439 Коммерсанты

Акционеры ГК Самолет пытаются продать доли на фоне падения акций и долгов

Очередные новости от ГК Самолет прилетели СМИ. На этот раз - из Питерской курилки застройщика. Народ активно шепчется на тему ввода Красного Кирпичника - поговаривают, на этот раз ввод обошелся ни много ни мало, а целых 70 миллионов целковых.