Отмывание денег (5)

Страницы (19): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

02 февраля 2024 2389 Чиновники

Дмитрий Овсянников за решеткой: почему бывший глава Севастополя арестован в британской столице

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне по обвинению в хранению денег в банке.

31 января 2024 2592 Коммерсанты

Ванецян попал на камеру

Карена Ванецяна то ли задержали, то ли нет.

31 января 2024 2108 Коммерсанты

У дела Николая Максимова на 7 миллиардов рублей закончился срок годности

Основатель «Макси-групп» освобожден от наказания по сроку давности.

31 января 2024 1879 Депутаты

Уголовное дело экс-депутата Госдумы приостановлено, обвиняемый в незаконном предпринимательстве и отмывании средств залег на дно

Сергей Сопчук вне зоны доступа.

31 января 2024 3163 Чиновники

Бывший «губернатор» Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Великобритании

Об этом пишет The Times.

30 января 2024 2031 Коммерсанты

Производитель масла «Олейна» Карен Ванецян ускользнул от ареста

Бизнесмен был объявлен в розыск в Армении из-за приобретения акций Зангезурского комбината.

29 января 2024 555 Коммерсанты

Владельца бренда «Олейна», которого разыскивают в Армении, задержали в Москве на Арбате

Хозяина крупного холдинга Exoil Group Карена Ванецяна, который, кстати, является родным братом директора Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна, взяли в центре российской столицы.

27 января 2024 1338 Коммерсанты

Сколько лет тюрьмы получит Фунт «Тедис Украина» Тарас Корнияченко?

Обвинительный акт против гендиректора компании «Тедис Украина» Тараса Корнияченко, его заместителя и главного бухгалтера этой компании направлен в суд. Об этом сообщают в пресс-службах БЭБ и Офиса генпрокурора.

25 января 2024 1185 Коммерсанты

Красноярское метро: Олег Митволь пугает, но никому не страшно

Опальный аферист Олег Митволь, находящийся под стражей по делу о масштабном отмывании денег на строительстве красноярского метро, никак не успокаивается.

25 января 2024 2407 Коммерсанты

Супруг Блиновской может стать банкротом

Со слов адвоката подсудимой блогера Елены Блиновской, семья не сможет выплатить все долги по налогам, потому что на счета и активы супругов наложен арест.

24 января 2024 1426 Коммерсанты

Игорь Шувалов, руководитель ВЭБ, использовал группу Тройка Диалог для отмывания взяток

Родил дочь с интеллектом огурца, записал на неё лондонскую фирму и виллу в Дубае. У себя дома на острове Палм-Джумейра Шуваловы жили даже в год ковидных запретов на полёты.

24 января 2024 1841 Дайджест

В 2023 году отмыто 3,1 триллиона долларов

Согласно отчету Nasdaq, через мировую финансовую систему прошли незаконные средства на $3,1 трлн, которые связаны с оборотом наркотиков, торговлей людьми и даже финансированием терроризма.

23 января 2024 2698 Коммерсанты

В Башкирии управляющая компания организовала фиктивное собрание жильцов, собрав от них 4 миллиона рублей на ремонт

В прокуратуре Башкирии рассказали о крупном мошенничестве при проведении капремонта в многоквартирном доме по ул. Мира в Учалах.

22 января 2024 2966 Дайджест

Ущерб в 400 миллионов: заместителя главврача и бухгалтера медучреждения отправили за решётку в Таразе

Бывшего заместителя главного врача и бухгалтера таразской многопрофильной больницы арестовали на два месяца.

19 января 2024 2416 Коммерсанты

Закупленные Ригой дорогие мусорники не были латвийского производства

В социальной сети Facebook популярность получило видео, на котором рассказывается о дорогих мусорниках за 1300 евро, которые закупило рижское самоуправление.