Отмывание денег (15)
870
Дайджест
Члены предполагаемого сингапурского синдиката отмывателей денег купили в Лондоне недвижимость на 56 миллионов долларов
В ходе операции против синдиката (по данным полиции Сингапура, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек.
1645
Власть
Бывший зампредправления Газбанка сел за выдачу невозвратных кредитов на 900 млн руб
Владимиру Семину насчитали 7 лет.
1580
Власть
«Самолет» дал заднюю от «МИЦ»?
Самая крупная сделка на российском рынке недвижимости по покупке ГК «Самолет» девелоперской группы «МИЦ» Андрея Рябинского может не состояться. А у самого Рябинского нарисовались большие проблемы.
2581
Дайджест
Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды
В период с 2017 по 2019 год швейцарская компания Finaport обслуживала более десятка лиц, имевших связи в политике, обвинявшихся в коррупции или по другим уголовным делам.
2618
Чиновники
«Мелтэк» Константина Струкова попала в новый скандал?
Компанию «Мелтэк» Константина Струкова, вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области, заподозрили в торговле углем с недружественными странами.
2866
Дайджест
"Золотые яйца" Грефа приведут к Мамаевым: в "Синявинской" нашли яичный "схематоз"?
Через принадлежащую "Сбербанку" птицефабрику "Синявинскую" могли выводится миллионы рублей по заказам от ФМБА. Не "последнюю скрипку" играли Мамаевы?
2556
Культура
Почему Виктория Боня «изменила» Вардану Хачатряну?
Виктория Боня очередную пластику сделала в США. Раньше известный блогер была клиенткой «звездного» пластического хирурга Вардана Хачатряна, которого в прошлом году обвинила в сексуальных домогательствах.
1305
Власть
Российские подельники финансового «афериста» Тимура Турлова?
В середине августа американская компания Hindenburg Research обвинила Freedom Holding и его владельца Тимура Турлова в тайных связях с Россией. Это привлекло внимание к тем, кто представляет в ней интересы Турлова.
1966
Власть
Андрей Березин в попытках продать часть активов и вывести деньги в офшоры: информация из окружения бизнесмена
Скандалы в СМИ вокруг одиозного персонажа Андрея Березина, сбежавшего из России от уголовного преследования, разгораются с новой силой. Так, недавно появилась инсайдерская информация из окружения бизнесмена о том, что владелец инвестиционного холдинга «Евроинвест» пытается частично распродать активы и вывести деньги в офшоры.
2281
Власть
Почему Тимур Турлов так пытается скрыть свою биографию?
Тимур Турлов позиционирует себя в качестве инвестиционного банкира и финансиста. Основной его актив – инвестиционная компания Freedom Holding Corp., операционный офис и активы которой находятся в Казахстане, но зарегистрирована в США, а еще год назад основным полем деятельности была Россия.
1691
Дайджест
Швейцария предлагает ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег
В Швейцарии хранят деньги друзья российского президента и олигархи.
1272
Дайджест
Мошенник Антон Лепиксон раздел доверчивых крипто-инвесторов под видом «швейцарского банкира»
Источник издания рассказал о крупной крипто-афере с разводом известного предсказателя курса биткойна, застройщика и трёх площадок-обменников, специализирующихся на цифровых деньгах.
1616
Политика
«Крестный» Путина: как живет семья Павла Бородина — человека, которому Путин обязан приходом в Кремль
Как живет семья Павла Бородина — человека, которому Путин обязан приходом в Кремль.
1877
Мафиози
«Нищий» миллиардер Олег Бойко
Состояние Олега Бойко оценивается в $1.1 млрд, но стоимость принадлежащих бизнесмену компаний в минусе.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Бывшего начальника военного представительства Минобороны арестовали по делу о мошенничестве
11 февраля 2025
Как окружение Лукашенко зарабатывает на российской рыбе
11 февраля 2025
Семейные дела Эдуарда Янакова: между успехом и теневыми связями
10 февраля 2025
Николай Валуев попал под санкции Азербайджана за оскорбления
10 февраля 2025