Сайт о мафиози и их пособниках

Отмывание денег (2)

Страницы (19): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Экс-премьера Молдовы оправдали по делу об отмывании денег
2371 Чиновники
Экс-премьера Молдовы оправдали по делу об отмывании денег
В Молдове суд первой инстанции оправдал бывшего премьер-министра, главу ЛДПМ – когда-то ядра проевропейской коалиции в парламенте, Влада Филата.
Раскрыта схема отмывания 2 миллиарда рублей, выделенных на бронежилеты: деньги пошли на бизнес-центр и землю
2339 Чиновники
Раскрыта схема отмывания 2 миллиарда рублей, выделенных на бронежилеты: деньги пошли на бизнес-центр и землю
Ранее мы сообщали об аресте генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова, который наживался на жизнях военных.
У подозреваемых по делу о хищении у Минобороны 2 миллиардов арестовано имущество
2482 Чиновники
У подозреваемых по делу о хищении у Минобороны 2 миллиардов арестовано имущество
Подозреваемых по громкому делу о хищении у Министерства обороны 2 миллиарда рублей несколько, в преступной схеме принимали участие гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.
По делу о хищении у Минобороны арестованы земельные участки и бизнес-центр
2324 Чиновники
По делу о хищении у Минобороны арестованы земельные участки и бизнес-центр
Как стало известно, Следственный комитет установил, как руководство ООО «ГК "Пикет"» могло распорядиться 2 млрд руб., вырученными от поставок Минобороны некачественных средств индивидуальной защиты военнослужащих.
Александр Винник признал вину в отмывании денег через криптобиржу
2352 Коммерсанты
Александр Винник признал вину в отмывании денег через криптобиржу
Арестованный в США россиянин Александр Винник пошел на сделку со следствием и признал вину по делу об отмывании денег.
Иранскому миллиардеру, обвиненному в махинациях с нефтью, снизили приговор с казни до 20 лет тюремного заключения
2323 Коммерсанты
Иранскому миллиардеру, обвиненному в махинациях с нефтью, снизили приговор с казни до 20 лет тюремного заключения
Суд Ирана отменил смертный приговор в отношении миллиардера Бабака Занджани, обвиненного в хищениях на $2 млрд при продаже государственной нефти в 2013 году. Высшую меру наказания заменили на 20 лет колонии, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Крах "Евроинвеста" и бегство Березина Андрея Валерьевича: где сейчас опальный олигарх?
2364 Коммерсанты
Крах "Евроинвеста" и бегство Березина Андрея Валерьевича: где сейчас опальный олигарх?
Внезапно Березин Андрей Валерьевич, опытный бизнесмен с богатыми связями и историей, начал проявлять активность в сбрасывании своих активов. Предприниматель стремится разгрузить свою холдинговую компанию «Евроинвест», переведя все в наиболее мобильную форму.
Как банкир-разоритель Константин Церазов вывел из "Открытия" миллиарды и избежал ответственности
2393 Коммерсанты
Как банкир-разоритель Константин Церазов вывел из "Открытия" миллиарды и избежал ответственности
Громкая мошенническая история с выводом из банка «Открытие» сотен миллиардов рублей, как-то удивительно быстро исчезла из информационного пространства.
Основатель Binance Чанпэн Чжао получил четыре месяца тюрьмы
2375 Коммерсанты
Основатель Binance Чанпэн Чжао получил четыре месяца тюрьмы
Американский суд приговорил основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюрьмы. В обвинительном заключении сказано, что Чанпэн Чжао позволял преступникам заниматься на его платформе отмыванием денег.
В Молдове оправдали экс-судью по делу "Ландромата"
2370 Чиновники
В Молдове оправдали экс-судью по делу "Ландромата"
Еще один судья, расследовавший дело "Ландромата", был оправдан.
«Дерипаска пытается отделиться от преступных кругов»
907 Коммерсанты
«Дерипаска пытается отделиться от преступных кругов»
Минфин США обещал рассекретить материалы, послужившие основанием для введения санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски в апреле 2018 года, говорится в материалах суда округа Колумбия.
Печальный день рождения Ильхама Алиева
947 Чиновники
Печальный день рождения Ильхама Алиева
Топ-менеджер Socar Тураб Мусаев подвел главу Азербайджана под «Мальтагейт»
Подозреваемых в миллиардной краже бухгалтеров арестовали в Талдыкоргане, среди них есть беременные и пенсионерки
2166 Дайджест
Подозреваемых в миллиардной краже бухгалтеров арестовали в Талдыкоргане, среди них есть беременные и пенсионерки
В Талдыкорганском городском суде начали рассматривать уголовное дело в отношении бухгалтеров школ и отдела образования, сообщает корреспондент Orda.kz.
Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды признал вину в отмывании денег
3059 Чиновники
Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды признал вину в отмывании денег
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны племянник Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды признал вину в отмывании более 88 млрд тенге и обещал вернуть государству незаконно приобретенные активы.
Миллиардер Алишер Усманов подал заявление о преступлении в отношении двух прокуроров из Франкфурта-на-Майне
995 Коммерсанты
Миллиардер Алишер Усманов подал заявление о преступлении в отношении двух прокуроров из Франкфурта-на-Майне
В 2023 году Франкфуртский земельный суд отменил четыре ордера на обыск по делу Усманова по подозрению в отмывании денег, так как при выдаче ордеров были допущены нарушения.
Страницы (19): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости