LeoGamimg
Страницы (1):
1
2220
Коммерсанты
Суд против империи по отмыванию денег: спецрасследование по делу Ibox Bank и мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой одобрено
Украинская финтех-звезда Алена Дегрик-Шевцова не сможет скрыть причастность к отмыванию 5 миллиардов гривен через Ibox Bank. Судебно санкционированное спецрасследование раскроет всю цепочку махинаций — от фиктивных операций до подпольного игорного бизнеса и вывода денег в офшоры.
2429
Мафиози
Мошенничество на миллиарды: как "Айбокс банк" Алены Дегрик-Шевцовой помогал игорному бизнесу обходить налоги
В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
2517
Мафиози
Наглое мошенничество: за что НБУ прикратил работу IBOX банка одиозной Алёны Шевцовой
Знаменитый своими бело-розовыми терминалами банк "IBOX" прекратил работу. Весной прошлого года НБУ отозвал его лицензию за участие в "теневых" азартных играх. Что будет дальше?
2408
Коммерсанты
Как схемщица Алёна-Дегрик Шевцова и структуры криминального авторитета Юры Енакиевского делят игровые потоки Украины
Рынок онлайн-казино сегодня представляет собой одну из самых непрозрачных областей. Если вы активно пользуетесь интернетом, то, вероятно, заметили, сколько рекламы различных интернет-казино постоянно появляется повсюду.
2438
Коммерсанты
Алёна Шевцова, подозреваемая в отмывании денег для незаконных азартных игр, связана с китайской мафией и Илоном Маском?
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
Страницы (1):
1
Захват пляжей в Судаке: Усманов и Курсеитов используют схемы рейдерства с покровительством местных чиновников
19 июля 2025
IT-миллиардер Сергей Мацоцкий сбежал в Израиль перед арестом по делу о взятках на десятки миллионов рублей
19 июля 2025
Женщина, снявшая измену гендиректора IT-компании Astronomer Энди Байрона, впервые прокомментировала инцидент
19 июля 2025
«РСТИ» уходит в тень: Игорь Креславский ликвидирует старые фирмы, но продолжает зарабатывать на откатах
19 июля 2025