уклонение от уплаты налогов
2229
Коммерсанты
Яхта, офшоры и «Анжерский уголь»: схемы Северилова, Тюленева и Костенко заинтересовали следствие
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
2192
Дайджест
С помощью фиктивных ИП семья Смояновых уклоняется от налогов на сумму порядка 6,5 миллиардов рублей выручки
Пивная империя Смоянових: 6,5 млрд в год, фиктивные ИП и «чёрный нал»
2226
Коммерсанты
Пивная схема века: Смояновы поставили на поток уклонение от налогов в шести регионах России
Стало известно о масштабной схеме уклонения от налогов, в которой задействованы пивные активы клана Смоянов.
2206
Власть
Налоговая охота: как регулярные переводы между физлицами превращаются в риск для миллионов россиян
ФНС России затягивает гайки, и теперь каждый перевод между физлицами может стать поводом для разбирательств. Регулярные поступления на карту, особенно крупные суммы от одного и того же отправителя, автоматически попадают под прицел налоговой.
2187
Коммерсанты
Как Дмитрий Рукин превратил украденные в 4Bill миллионы в офшорный бизнес с фальшивыми компаниями
После того как два года назад разгорелся скандал вокруг Дмитрия Рукина, главы платежных систем SettlePay и 4Bill, он пропал из публичного поля, успев перед этим выступить с обвинениями в адрес своих работодателей в мошенничестве.
2256
Силовики
В России судят двух бизнесменов за поставки компонентов для военных беспилотников
На скамье подсудимых — два мужчины 34 и 35 лет.
2267
Силовики
Следствие возбудило дело против Тлиашиновой за неуплату налогов
На инфокоуча Инну Тлиашинову возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 431 миллиона рублей.
2247
Коммерсанты
«Коуч-миллионерша» Тлиашинова скрылась за границей после обвинений в отмывании 431 миллиона рублей
Управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело против блогера, коуча по личностному росту и обогащению Инны Тлиашиновой.
2217
Коммерсанты
Kremlin’s nominee in Trump’s deal: fraudster Anton Postolnikov and his secret patrons
After Donald Trump secured the presidency, suspicions about his possible financial connections to Russia — allegedly aiding him in avoiding bankruptcy — were quietly pushed aside. One name that resurfaced in this context is Anton Postolnikov, who was reportedly linked to an insider trading probe related to Trump’s media enterprises.
2257
Силовики
Евроследователи разоблачили мошенническую схему, действовавшую из Германии
Немецкие власти признали трех человек виновными в крупном налоговом мошенничестве с использованием интернет-телефонии — в деле, которое, по словам европейских прокуроров, обошлось налогоплательщикам примерно в 100 миллионов евро (113,9 миллиона долларов США).
2263
Коммерсанты
Меценат Галицкий использует Академию футбола для отмывания средств и уклонения от долгов
2260
Коммерсанты
Александру Митрошину задержали в Сочи по делу о налоговых махинациях
Александра Митрошина была задержана в аэропорту Сочи, когда прилетела из Дубая.
2296
Коммерсанты
От налога до наручников: Митрошину обвиняют в легализации 127 миллионов рублей
Блогера Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Москве. В ближайшее время ее доставят в Москву для допроса.
2241
Коммерсанты
Елену Блиновскую приговорили к пяти годам тюрьмы за уклонение от налогов и отмывание денег
Суд приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб. по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
2265
Коммерсанты
Суд над «королевой марафонов» подходит к финалу: защита выступила с последним словом
В Савеловском суде столицы близится к завершению процесс над Еленой Блиновской. Сегодня прошли прения сторон, на которых выступила сторона защиты.
Кукольный театр за 888 миллионов: как в Бурятии разворовали деньги под прикрытием правительства
31 мая 2025
Николу Пашиняна уличили в попытке подорвать конституционный строй через изменение церковного управления
31 мая 2025
В Сенате США готовятся к рассмотрению закона о 500-процентных пошлинах на российскую нефть
31 мая 2025
США вдвое увеличивают пошлины на импортную сталь
31 мая 2025