Финансовые схемы
2277
Коммерсанты
Гуцериев в ловушке: двойная игра, скандальные переговоры и потери активов
Михаил Гуцериев, еще недавно считавший себя непотопляемым, сегодня мечется между Москвой и Западом, пытаясь спастись.
2282
Коммерсанты
Отмывание денег, манипуляции и агрессивная цензура: «грязная» деятельность Максима Криппы привлекла внимание международного агентства CyberCriminal
Расследование деятельности Максима Криппы и его связей с казино «Вулкан» привлекло международное внимание
2331
Коммерсанты
Российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций и маскировки транзакций
Появилась информация о новой тихой гавани для крупных игр. Как российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций:
2361
Мафиози
Эстонские миллионы и латвийская мафия: детали дела яхты «Alexandra»
Суд итальянского города Империя в рамках уголовного дела о краже яхты «Alexandra» признал виновным латвийского капитана Андриса Фелдманиса (Andris Feldmanis).
2335
Коммерсанты
Бабаков и братья Кахидзе: коррупция в "Газпроме" и миллиардные махинации с национальной монополией
Редакция продолжает публиковать материалы расследования о совершенно бессмысленной с точки зрения окупаемости бизнеса компании ООО “Газпром СПГ Технологии”, которую объявили оператором сжиженного моторного топлива СПГ в России.
2359
Коммерсанты
Семейные связи и офшоры: как Илья Давыдик и MR Group строят бизнес на «костях» старых схем
Скандальный московский застройщик Hutton Development был создан на осколках обанкротившегося Urban Development при помощи любящего офшоры Локо-банка.
2386
Мафиози
Криптоаферист Богдан Прилепа и Qmall: как мошенничество прикрывают благотворительностью
Владельцы криптобиржи Qmall, пережив бандитские «наезды», теперь увлеклись демонстрацией мелочных «понтов».
2322
Коммерсанты
Олигарх на пенсии: Усманов продолжает контролировать активы, используя схему перевода собственности
Алишер Усманов продолжает демонстрировать двойственную стратегию, позволяющую ему оставаться значимой фигурой в российском бизнесе, при этом формально дистанцируясь от активов.
2325
Чиновники
Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.
2347
Коммерсанты
От "Роснефти" к судариковым и Тулупову: как Авдеев вышел в кэш и что дальше с МКБ?
С исходом Романа Авдеева Московский кредитный банк может повторить судьбу "Открытия" Бориса Минца - не к этому ли банк готовят люди из окружения Игоря Сечина?
2366
Коммерсанты
Как основатель «Деловых линий» Александр Богатиков ведет бизнес через офшоры и теневые схемы
Уйти от ответственности Александру Богатикову помогают совладельцы компании «Деловые линии», приближенные к подсанкционным прокремлевским олигархам Сулейману Керимову и Игорю Кесаеву.
2355
Коммерсанты
Скандал вокруг банкротства: Как семья Авдоляна пытается вывести 161 миллион рублей из ООО "Техвэб"
Имя близкого к главе госкорпорации Ростех Сергею Чемезова олигарха Альберта Авдоляна всплыло в скандальном банкротстве новосибирского подрядчика. На кону - 161 млн рублей, которые могут пытаться вывести из банкрота через хитрые, но такие привычные схемы? В дело уже вступила прокуратура.
2365
Коммерсанты
Назар Бабенко на радаре правоохранительных органов: от пирамиды к уголовному делу
Аферисты Назар Бабенко и Игорь Котов вскоре могут оказаться перед выбором тюремного заключения.
2344
Дайджест
Финансовые схемы в КПСУ: Валетову вменяют ущерб в 210 миллионов рублей
Валетову вменяют лоббирование интересов подконтрольных компаний.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Кит Келлог посетит Киев 20 февраля
11 февраля 2025
Национальный герой? Отец расстрелявшего мобилизованных в России баллотируется в парламент
11 февраля 2025
Бывший менеджер «Томской топливной компании» обвиняется во взятке на 32 миллиона рублей
11 февраля 2025
Министр против чемпионки: Наталья Малышева рассказала о давлении со стороны чиновника
11 февраля 2025
Офшорные схемы Назарбаева: как 50 миллионов долларов спасают активы семьи от национализации
11 февраля 2025
В Краснодаре расстреляли бойца ММА после драки в ночном клубе
11 февраля 2025
Стив Уиткофф прилетел в Москву на частном самолёте Gulfstream
11 февраля 2025
Посол США посетил здание МИД РФ
11 февраля 2025
Цена Lada Aura в Казахстане ниже на 700 тысяч — в чем причина?
11 февраля 2025