Финансовые пирамиды (2)

Страницы (5): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 › +10 »

26 февраля 2025 2274 Коммерсанты

Тимур Турлов, Эльмар Муртазаев, Елена Тофанюк и Павел Власов-Мрдуляш: кто еще стоит за новой мошеннической схемой Oninvest?

Тимур Турлов, владелец Freedom Holding Corp, совместно с экс-руководителями российского Forbes решил заняться финансовыми махинациями, используя манипуляции на рынке для шантажа и обмана инвесторов.

08 февраля 2025 2436 Мафиози

Организатор финансовой пирамиды QI-Trade экстрадирован в Казахстан

В Казахстан из Кыргызстана экстрадирован организатор финпирамиды QI-Trade, передает Ulysmedia.kz.

05 февраля 2025 2414 Дайджест

Турка осудили на 45 376 лет за создание финансовой пирамиды

Турка приговорили к 45 376 годам тюрьмы за создание онлайн-игры про ферму, которая оказалась финансовой пирамидой

05 февраля 2025 2444 Дайджест

Иконников скрывает незаконное имущество в Юрмале: аресты продолжаются

В Юрмале владеет собственностью один из руководителей российской финансовой пирамиды МММ Феликс Константинович Иконников (FELIKS IKONNIKOV).

31 января 2025 2516 Коммерсанты

Новые обвинения по делу «Роснано»: как Чубайс и команда построили финансовую пирамиду

Стало извесно о сути обвинений по новому делу "Роснано" с ущербом в 45 млрд рублей:

27 января 2025 2483 Коммерсанты

"Инвестиционная валюта Freedom" от Тимура Турлова: теневая "прачечная" для российских и казахстанских денег?

После того, как основатель и владелец Freedom Holding Corp. Тимур Турлов перебазировался в Казахстан, он стал лицом, приближенным к высшему руководству страны и главным финансистом местных элит.

23 января 2025 2489 Коммерсанты

Саратовская финансовая пирамида: как Гаврикова и Коваленок оказались ответственными за миллиарды убытков

В банкротном деле кредитного потребительского кооператива «Саратовский Сберегательный» вновь был поднят вопрос о субсидиарной ответственности.

22 января 2025 2532 Коммерсанты

Скандальные махинации и финансовые пирамиды могут уничтожить бизнес Тимура Турлова

Тимур Турлов, миллиардер и основатель Freedom Holding, оказался в центре масштабных обвинений, ставших угрозой для его финансовой империи.

20 января 2025 2486 Коммерсанты

Аферист Тимур Турлов не смог избежать внимания следственных органов

В отношении скандального финансиста расследование ведется в США, Украине и РФ.

13 января 2025 2438 Коммерсанты

Ограбление основателя Finiko в Дубае: раскрыта сеть долгов и связей подозреваемых

В Дубае в новогоднюю ночь напали на Эдварда Сабирова — основателя финансовой пирамиды Finiko. Он известен своими махинациями на миллионы долларов, но преспокойно жил в Дубае до тех пор, пока его не ограбили.

08 января 2025 2419 Коммерсанты

Finiko: Как доверие обернулось многомиллиардным обманом

Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.

25 декабря 2024 2435 Дайджест

Башкирская пирамида: арестованы лидеры криминальной схемы на 100 миллионов долларов

Под носом у Радия Хабирова действовала мощная ОПС.

23 декабря 2024 2428 Коммерсанты

Freedom Holding and money laundering: What fraudster and pyramid creator Timur Turlov is hiding?

22 декабря 2024 2416 Коммерсанты

Moyn Islam’s disgraced past: Connections to OneCoin and other scams

Allegations of Ponzi scheme involvement surround Moyn Islam. Find out if he’s truly a fraud here.

16 декабря 2024 2404 Коммерсанты

Donation fraud: how charity funds ended up in the offshore accounts of crypto-scammer Bohdan Prylepa

More than one billion hryvnias were defrauded from clients in a scheme allegedly orchestrated by Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa, with law enforcement having conducted searches at cryptocurrency exchanges associated with his operations.