Финансовые махинации (3)

Страницы (16): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

06 марта 2025 2310 Чиновники

Коррупционный скандал в Челябинской области угрожает карьере Алексея Текслера

В Челябинской области набирает обороты коррупционный скандал, затронувший высокопоставленных чиновников регионального правительства.

28 февраля 2025 2271 Коммерсанты

Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана

Овик Мкртчян, владелец узбекистанского Asia Alliance Bank, использует британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег. В России он ведет бизнес через доверенных лиц, офшорные структуры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).

27 февраля 2025 2361 Коммерсанты

Финансовая дыра ГК "Регионы", или Кто стоит за мутными схемами клана Муцоевых?

Группа компаний «Регионы», принадлежащая семье Муцоевых, выводит деньги из государственных банков через свои фирмы.

26 февраля 2025 2274 Коммерсанты

Тимур Турлов, Эльмар Муртазаев, Елена Тофанюк и Павел Власов-Мрдуляш: кто еще стоит за новой мошеннической схемой Oninvest?

Тимур Турлов, владелец Freedom Holding Corp, совместно с экс-руководителями российского Forbes решил заняться финансовыми махинациями, используя манипуляции на рынке для шантажа и обмана инвесторов.

26 февраля 2025 2331 Силовики

Силовики вышли на след беглого адвоката Егора Носкова

Источники сообщают, что силовики в Краснодарском крае вышли на след беглого Егора Носкова и его организованной группировки адвокатов, работающих по скандальному делу олигарха Александра Ярчука.

25 февраля 2025 2375 Коммерсанты

Офшорный след Татьяны Шишкиной, или Как «Зенит» выводит миллионы за границу

Известный банк «Зенит», акционерами которого являются как крупные государственные структуры, такие как «Татнефть» и правительство Татарстана, так и несколько офшорных компаний, часто оказывается в центре различных скандалов.

24 февраля 2025 2353 Коммерсанты

Майгора и Сотников обокрали подрядчика на 57 миллионов

Крупные строительные проекты стали местом обогащения для недобросовестных бизнесменов.

21 февраля 2025 2363 Дайджест

«ЭкоАльянс» обманул пенсионера, забрав у него почти всю пенсию

В Бурятии разгорелся очередной скандал с участием регоператора.

21 февраля 2025 2376 Депутаты

Депутат Кочиев устроил скандал в Госдуме, обвинив ОПГ в захвате рынка

Известно, что Госдума – не место для дискуссий, но, оказывается, это место для стендапа.

21 февраля 2025 2333 Коммерсанты

Financial manipulations and schemes of the head of Gazprom Mezhregiongaz Kaluga: how Vitaliy Kovalev ruined his son Dmitriy’s career

The controversial actions of Vitaliy Kovalev, who oversees Gazprom’s structures, may hinder the political ambitions of his son, Dmitriy Kovalev, a potential candidate to succeed Vladimir Putin.

20 февраля 2025 2317 Дайджест

Криптобиржа WhiteBIT – организатор или посредник в отмывании украденных денег Four Dragons?

В феврале 2023 года на кыргызстанской криптовалютной бирже Four Dragons произошла крупная кража активов. Первоначально сообщалось о пропаже более 100 миллионов долларов.

20 февраля 2025 2345 Коммерсанты

Руководство «ТГК-14» использовало компанию для личного обогащения по согласованию с властями

Независимый телеканал Забайкальского края раскрыл шокирующие детали чёрных схем компании ТГК-14.

20 февраля 2025 2329 Силовики

В Дагестане Магомед Темирсултанов устроил смертельное ДТП, празднуя назначение в ГИБДД

В Дагестане Магомед Темирсултанов по прозвищу «Дикий Мага» весьма бурно отмечал своё назначение на должность замначальника ГИБДД Дагестана.

20 февраля 2025 2350 Коммерсанты

Партнер Ротенбергов Сакун сбежал из России после многомиллиардного скандала

В феврале 2024 года стало известно о масштабной финансовой афере, связанной со строительной компанией ООО «РСК».

19 февраля 2025 2306 Дайджест

«Вице-президент» по обману: трижды судимый мошенник снова в деле

История Романа Камилова, трижды судимого мошенника, вышедшего на свободу благодаря сомнительному освобождению по фиктивным медицинским основаниям, получает новое продолжение.