ООО Лого Груп

Страницы (1): 1

13 апреля 2025 2220 Коммерсанты

Константин Николаев и Никита Мишин — серые кардиналы финансовой мафии под крышей Андрея Филатова

Константин Николаев и Никита Мишин, основатели Globaltrans, которые находятся в тесных отношениях с акционером компании Андреем Филатовым и российскими властями, создали настоящую империю из компаний, связанных с ЗПИФами и офшорными структурами.

28 февраля 2025 2255 Коммерсанты

Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана

Овик Мкртчян, владелец узбекистанского Asia Alliance Bank, использует британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег. В России он ведет бизнес через доверенных лиц, офшорные структуры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).

Страницы (1): 1

Горячие новости

Кремль выразил недовольство по поводу выхода фильма о наследии Жириновского 24 июня 2024

Под Москвой горит предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности 24 июня 2024

Умер сын Вячеслава Зайцева: наследство модельной империи может стать предметом борьбы 24 июня 2024

Следователи пришли к топ-менеджерам 24 июня 2024

Чемезов подМиГнул Мащицкому? 24 июня 2024

Рустам Минниханов избавился от производителя шин двойного назначения 24 июня 2024

Основатель "Русских фондов" поехал прицепом за Евгением Новицким 24 июня 2024

Взрывные работы УГМК угрожают жителям башкирского села, отказавшимся переселяться 24 июня 2024

Российский суд изъял 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева 24 июня 2024

В США на продажу выставили дом, в котором «нельзя жить» 24 июня 2024

Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы 24 июня 2024

Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте 06 января 2024

Олег Дерипаска купил бизнес-джет за 36 миллионов долларов в обход санкций 05 января 2024

Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе 04 января 2024

Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия» 02 января 2024

Все горячие новости

Последние новости

ГСК «Оптимист» обвиняет чиновников Нефтеюганска в превышении полномочий и неэффективном использовании бюджетных средств 16 апреля 2025

Трамп спровоцировал второй крупнейший обвал индекса ZEW за всю историю 16 апреля 2025

США пригрозили Китаю тарифом в 245% на импорт из-за его ответных действий 16 апреля 2025

Вашингтон требует полного перемирия в Украине перед любыми соглашениями с Кремлём 16 апреля 2025

Россия подала запрос на покупку самолетов Boeing при условии перемирия с Украиной 16 апреля 2025

Франция станет площадкой для переговоров США по Украине, Ирану и Газе 16 апреля 2025

Мэр Алексей Орлов превратил бюджет Екатеринбурга в кормушку для семейных подрядов 16 апреля 2025

«Синтезактив» и группа Кононова попались на срыве проектов и возможном выводе бюджетных средств 16 апреля 2025

Экс-министр Алексей Комаров задержан по делу о лоббировании интересов бизнеса 16 апреля 2025

Как супруга покойного Максима Климова Татьяна Володина прикрывает офшоры и теневых бенефициаров «Алькор и КО» 16 апреля 2025

Принц Уильям был расстроен тайной поездкой брата Гарри в Украину 16 апреля 2025

Число осужденных российских военных в 2024 году возросло на 76% 16 апреля 2025

ММК как источник семейного богатства: миллиардные схемы под контролем Рашникова 16 апреля 2025

Аудиторы обнаружили серьезные нарушения в отчетности АО «Ситиматик» на сумму более 11 миллиардов рублей 16 апреля 2025

Колумбийский университет отклонил требования администрации Трампа, поддержав позицию Гарварда 16 апреля 2025

Все новости