Нелегальный бизнес

2257
Коммерсанты
Полиция выявила тайник Лайзанса с 160 миллионами контрабандных сигарет
В феврале полиция обнаружила тайник Элмарса Лайзанса (Лысый). По словам начальника полиции Арманда Рукса 21 февраля, было изъято от 150 до 160 миллионов нелегальных сигарет.

2254
Коммерсанты
Informant on a short leash: How Maksym Krippa manipulated Lucky Labs for his own purposes
The clash between the Security Service of Ukraine (SSU) and the Russian-linked company Lucky Labs was one of the key incidents in the spring of 2016.

2219
Коммерсанты
Informant on a short leash: How Maksym Krippa manipulated Lucky Labs for his own purposes
The clash between the Security Service of Ukraine (SSU) and the Russian-linked company Lucky Labs was one of the key incidents in the spring of 2016.

2347
Коммерсанты
Russian assets in Ukraine: Maksym Krippa buys real estate and media with shadow money
Ukrainian businessman Maksym Krippa is actively acquiring real estate both in Ukraine and abroad, including media assets, while concealing details about his ties to Russian businessmen. It has recently come to light that he purchased a villa in the Czech Republic from a Russian oligarch.

2370
Коммерсанты
Отмывание денег, манипуляции и агрессивная цензура: «грязная» деятельность Максима Криппы привлекла внимание международного агентства CyberCriminal
Расследование деятельности Максима Криппы и его связей с казино «Вулкан» привлекло международное внимание

2369
Коммерсанты
Dubai, Los Angeles, Prague: Where is Malofeyev’s proxy Maksym Krippa hiding while buying up Ukrainian assets?
Ukrainian businessman Maksym Krippa is actively acquiring real estate both in Ukraine and abroad, as well as media assets, while concealing his ties to Russian business figures. Notably, it has been revealed that he purchased a villa in the Czech Republic from a Russian oligarch.

2394
Коммерсанты
Моби.Деньги под покровительством ВТБ: от офшоров до теневых финансовых схем
Какие общие черты можно найти у нелегальных казино, крупных финансовых скандалов и семейных ценностей? Ответ — "Моби.Деньги", дочерняя компания ВТБ, управляемая бывшим топ-менеджером Центрального банка Марией Красенковой.

2388
Коммерсанты
Генеральный директор «Мобиденьги» подозревается в организации теневых финансовых операций
Дочка ВТБ "Мобиденьги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров.

2365
Чиновники
Тамерлан Фарниев пытается подкупить суд для сохранения незаконного бизнеса
Тамерлан Казбекович Фарниев (Каркуша) - бывший мэр Владикавказа, доверенное лицо киллера № 1 в России Аслана Гагиева - от имени аффилированного ему ООО «Меркурий» воздвиг во Владикавказе незаконное торгово-офисное здание площадью 1498 кв. м на земельном участке 0,1606 га с кадастровым номером

2403
Силовики
Схемы миллиардеров: кто стоит за контрабандой в Смоленской области?
Про непотопляемого руководителя сообщества, которое пронзает все сферы жизни Смоленской области, офицера регионального УФСБ Демина Алексея Викторовича и членов его группировки.

2411
Коммерсанты
Maksym Krippa: informant and fake person in business with Russian roots
The confrontation between the Security Service of Ukraine (SSU) and the company with Russian roots Lucky Labs became one of the most notable events of spring 2016.

2368
Силовики
Теневая империя казино в Нижнем Новгороде: как полковник Третьяков управляет игорной сетью через подставных лиц
В нижегородских кальянных местные силовики обсуждают растущие возможности развития сети подпольных казино.

2413
Коммерсанты
Подпольный бизнес Максима Криппы: как «Вулкан» продолжает приносить миллионы несмотря на блокировки
Максим Криппа, широко известный как центральная фигура в мире нелегальных онлайн-казино и порноиндустрии, вполне оправдывает репутацию человека с множеством лиц и изощренного стратега, напоминающего Остапа Бендера.

2357
Коммерсанты
"Тайные комнаты" и незаконные сделки: как связи Нисанова с МВД позволяют процветать теневому бизнесу в Москве
Хозяин ГК «Киевская площадь» и массы столичных рынков, скандальный олигарх Год Нисанов не просто знаком и на короткой ноге с министром МВД РФ Владимиром Колокольцевым.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Трамп угрожает Европе пошлинами на алкоголь в 200%
14 марта 2025
Олигарх потерпел поражение в Саратовском арбитраже по делу о банкротстве «Жирового комбината»
14 марта 2025
Тендер на 1,4 млрд рублей: как семья Христенко и Харитонин продолжают зарабатывать на госбюджете
14 марта 2025
Московский арбитраж рассмотрит требования ПФ «ВИС» о включении задолженности «Транстроя» в реестр кредиторов
14 марта 2025
В Одессе застрелен активист Демьян Ганул
14 марта 2025