Мошенничество (107)

Страницы (128): « -10 ‹ 104 105 106 107 108 109 110 › +10 »

29 августа 2024 2415 Чиновники

Давление и угрозы: как узбекский чиновник Дмитрий Ли пытается заглушить расследования о своих махинациях

НАПП Узбекистана, директором которого и является Ли, прислало редакции канала "Депутатские будни" очень интересный документ, в котором угрожает российским журналистам за расследования его преступной деятельности.

28 августа 2024 2428 Дайджест

Санаторий «Рахмановские ключи» продан за 1,6 миллиарда тенге после обвинений в адрес владельца

На сайте торговой площадки по продаже государственной собственности прошли торги санатория «Рахмановские ключи» в ВКО.

28 августа 2024 2468 Коммерсанты

Наследие Чубайса: Аресты, хищения и скрывающийся олигарх Владимир Аветисян

Российские правоохранительные органы продолжают разбираться с тяжелым наследием команды Анатолия Чубайса – вниманием силовиков может привлечь Владимир Аветисян.

28 августа 2024 2459 Коммерсанты

Финансовые махинации и вывод средств из банка "Ассоциация" под руководством афериста Тимура Турлова

Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».

28 августа 2024 2504 Чиновники

Космические средства осели у уголовника Шторма

Как сообщают СМИ, уже на этой неделе следственным управлением по ЦАО ГСУ.

28 августа 2024 2506 Коммерсанты

Белгородский бизнесмен Владимир Тебекин арестован в Москве по новому уголовному делу

Попытка избежать меры пресечения с помощью контракта с Минобороны не увенчалась успехом. Белгородский бизнесмен Владимир Тебекин (известен в преступном мире как Моряк) арестован в Москве по новому уголовному делу.

27 августа 2024 2500 Дайджест

Миллионы евро «Ашинского метзавода» через Краматорск ушли в Киев

Отраслевики ждут решения по дивидендам и действий «Урал-ВК».

27 августа 2024 2394 Чиновники

Топ-менеджеры "Мечела" могут избежать наказания: срок давности по делу о хищении акций истекает перед судом

Бывшие топ-менеджеры ПАО «Мечел» Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева, обвиняемые в крупном мошенничестве, фактически могут не беспокоиться перед грядущим заседанием Мещанского суда.

27 августа 2024 2421 Депутаты

ГСУ СКР снова пытается осудить омских депутатов и предпринимателя: третье уголовное дело вызвало спор с Генпрокуратурой

Ведомство Александра Бастрыкина намерено с третьей попытки отправить за решетку трех местных махинаторов, которых прикрывает надзорный орган.

27 августа 2024 2498 Коммерсанты

Мошенничество с миллиардными оборотами: разбирательство вокруг загадочной компании «Банкнота»

В 2023 году в России появилась компания «Банкнота», которая заработала более трех триллионов рублей, просуществовав всего год.

26 августа 2024 2445 Коммерсанты

Беглая «Криптокоролева» Ружа Игнатова теряет активы на сумму 4 миллиарда долларов

26 августа 2024 2545 Коммерсанты

Дуров, отдай ключи

Основатель Telegram Павел Дуров задержан в парижском аэропорту Ле Бурже. Французские правоохранители подозревают его в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству».