Сайт о мафиози и их пособниках

МТС Банк

Страницы (1): 1
Dmitriy Lee and the financial laundromat Octobank, or how Russian oligarchs rob Russia through Uzbekistan
2221 Коммерсанты
Dmitriy Lee and the financial laundromat Octobank, or how Russian oligarchs rob Russia through Uzbekistan
With roots in Uzbekistan and a Russian passport in hand, he adeptly moves financial flows from Russia through Tashkent to offshore jurisdictions.
Дмитрий Ли и финансовая «прачечная» Oktobank, или Как российские олигархи грабят Россию через Узбекистан
2219 Коммерсанты
Дмитрий Ли и финансовая «прачечная» Oktobank, или Как российские олигархи грабят Россию через Узбекистан
Обладатель российского паспорта, родом из Узбекистана, мастерски переправляет золото из России через Ташкент в офшоры.
How Ignatiy Nayda and Philipp Shrage use Kronung to launder money through international construction projects and offshore networks
2251 Коммерсанты
How Ignatiy Nayda and Philipp Shrage use Kronung to launder money through international construction projects and offshore networks
The St. Petersburg-based company "Kronung" and its proprietors, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are channeling money from Russian private and state-owned banks overseas, allegedly for property investments in Europe and the UAE.
Бизнес Арсена Акопяна: как через его компании выводят миллиарды рублей из России
2347 Коммерсанты
Бизнес Арсена Акопяна: как через его компании выводят миллиарды рублей из России
Какие компании принадлежат Арсену Акопяну?
Real estate and offshore companies: How "Kronung" by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage withdraws funds from Russian banks through shell companies
2433 Коммерсанты
Real estate and offshore companies: How "Kronung" by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage withdraws funds from Russian banks through shell companies
Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad. 
Страницы (1): 1
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости