Криптообменники

Страницы (1): 1

04 июня 2025 2205 Власть

ЦБ РФ требует от банков усилить контроль за денежными переводами

ЦБ РФ дал банкам новую установку: следить за переводами, чтобы бороться с отмыванием денег

25 мая 2025 2236 Дайджест

Криптовалютное мошенничество стоило женщине из Ленобласти более 17 миллионов рублей

В Ленинградской области одна из местных жительниц лишилась свыше 17 млн рублей, доверившись аферистам.

22 мая 2025 2245 Дайджест

В Казахстане начнут выдавать лицензии криптовалютным обменникам

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал срочно расширить криптовалютную инфраструктуру республики – он обратил внимание на то, что большая часть пользователей криптовалют в Казахстане все же работают в «серой зоне», и заявил о необходимости изменения подхода к обороту цифровых активов.

08 мая 2025 2310 Мафиози

В Аргентине задержан россиянин, помогавший вывести 250 тысяч долларов с чужих счетов

Россиянина, владельца крупного обменника, задержали в Аргентине по делу о мошенничестве. Он помог вывести с чужих счетов почти $250 тысяч

20 февраля 2025 2341 Силовики

В Испании ликвидирована преступная сеть, отмывавшая деньги для международных преступников

В Испании ликвидировали преступную сеть криптообменников, которая отмывала деньги албанским, сербским, армянским, китайским и колумбийским преступным организациям

13 февраля 2025 2380 Коммерсанты

Казанский бизнесмен Евгений Семенов может стать новым фигурантом дела ОПГ «Кусковские»

В деле ОПГ «Кусковские» может появится еще один фигурант. Как стало известно, ныне постоянно проживающий в Турции казанский бизнесмен Семенов Евгений Анатольевич (уже гражданин Турции) проверяется на причастность к выводу за границу черной кассы известной преступной группировки.