Криптобиржа Garantex
2216
Коммерсанты
Бывшую жену основателя Garantex Оксану Другалеву похитили вместе с мужем и младенцем в Аргентине
Бывшая жена основателя Garantex, блогер и крипто-мама Оксана Другалева, была похищена вместе с нынешним мужем и трехмесячной дочкой в Аргентине.
2304
Коммерсанты
Замороженные активы и обманутые клиенты: Garantex проигнорировала требования вернуть деньги
У московского офиса криптобиржи Garantex, чьи активы заморозила компания Tether, прошел пикет с требованием возврата криптовалюты.
2314
Дайджест
Разгром криптобиржи Garantex: отмывание миллиардов долларов и конфликт с Тиграном Гамбаряном
Подробности разгрома грязной криптобиржи Garantex.
2315
Коммерсанты
После Garantex, криптобиржа ABCEX объявила о приостановке вывода средств
Криптовалютная биржа ABCEX, как и Garantex, связанная с Сергеем Менделеевым, тоже приостановила вывод средств для пользователей.
2290
Дайджест
Российская криптобиржа Garantex приостанавливает работу из-за санкций и блокировок
Российская биржа криптовалют Garantex объявила в своём телеграм-канале, что временно приостанавливает оказание всех услуг.
2285
Коммерсанты
Биржи Garantex и ABCEX заморожены: пользователи лишились доступа к средствам
Криптовалютная биржа Garantex оказалась в центре крупного скандала после того, как компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, 6 февраля заблокировала 27 миллионов долларов, связанных с платформой.
2296
Коммерсанты
Криптобиржа ABCEX приостанавила вывод средств в день визита силовиков
«Сбой» в работе отмывочной криптобиржи ABCEX «совпал» с визитом в Москва-Сити силовиков.
2261
Коммерсанты
Криптовалютная биржа Garantex потеряла доступ к своим доменам
Секретная служба США в сотрудничестве с уголовным отделом Министерства юстиции, ФБР и Европолом наложила арест на домены санкционированной российской криптовалютной биржи Garantex.
2292
Коммерсанты
Владельцы Garantex обвиняются в отмывании денег и нарушении санкций
Минюст США отчитался, что совместно с Федеральным управлением уголовной полиции Германии, Генеральной прокуратурой Франкфурта, Национальной полицией Нидерландов, Европолом, Национальным бюро расследований Финляндии и Национальной уголовной полицией Эстонии провели операцию против российской криптобиржи Garantex конфисковано доменное имя ее веб-сайта и заморожено $26 млн в средствах, связанных с делом.
2280
Коммерсанты
Руководство Garantex заморозило вывод средств после блокировки кошельков Tether
Популярная криптобиржа Garantex приостановила вывод криптовалют пользователей. Это связано с недавними санкцими ЕС.
2298
Коммерсанты
Tether перекрыл кислород Гарантекс: криптовалютные лазейки России становятся все дороже
Сегодня эмитент стейблкоина USDT компания Tether (Тезер) заблокировал 27 млн долларов, принадлежащих российской криптобирже Гарантекс.
2471
Коммерсанты
Арест за связи с наркоторговцами и хакерами: криптоделку Денису Дубникову наступил конец?
В Амстердаме по запросу США задержан Денис Дубников, сооснователь криптобменников Coyote Crypto и EggChange.
2444
Коммерсанты
ABCex, PayLama и другие проекты Шухрата: как криптовалютные схемы обогатили одиозных игроков
Источник рассказал об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex.
2469
Дайджест
Александр Нтифо-Сиао изменил имя после скандала с отмыванием денег в Garantex
В распоряжении СМИ оказались документы, подтверждающие информацию о проблемах топ-менеджеров Garantex Александра Нтифо-Сиао и Павла Каравацкого.
Мошенники обманули мать ресторатора Антона Красильникова на сумму свыше 100 миллионов рублей
05 июня 2025
Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал экс-менеджера Роснано Юрия Удальцова и Николая Тычинина
05 июня 2025
Апти Алаудинов назвал Арега Щепихина угрозой и выразил готовность к радикальным действиям
05 июня 2025
Как Камил Магеррамов и Константин Голощапов с помощью МВД и ФСБ ушли от уголовного преследования
05 июня 2025