Аферы
2211
Коммерсанты
Основатель агентства Rella Наиль Гафуров украл миллионы и пытается скрыться под видом беженца в США
СМИ провели расследование касательно недобросовестных практик владельца агентства недвижимости Rella Наиля Гафурова, который собрал в Дубае более 10 млн долларов под предлогом покупки недвижимости и исчез, обманув инвесторов.
2225
Дайджест
Payselection уличён в отмывании миллиардов через Газпромбанк
Когда миллиарды рублей утекают в тень, а банки превращаются в прачечные для грязных денег, невольно задаёшься вопросом: кто дергает за ниточки этой аферы?
2202
Коммерсанты
В криптообменнике «Mosca» в «Москва-Сити» проходят обыски в связи с делом о мошенничестве
В криптообменнике Mosca в Москве-Сити прямо сейчас проходят обыски.
2309
Мафиози
Как Вадим Сойреф погряз в каннабисных махинациях и скандале с Россией
Сойреф в шаге от пропасти: аферы с каннабисной империей и связи с РФ
2259
Силовики
Евроследователи разоблачили мошенническую схему, действовавшую из Германии
Немецкие власти признали трех человек виновными в крупном налоговом мошенничестве с использованием интернет-телефонии — в деле, которое, по словам европейских прокуроров, обошлось налогоплательщикам примерно в 100 миллионов евро (113,9 миллиона долларов США).
2264
Дайджест
Пенсионер отдал более миллиона рублей мошенникам под видом замены телефонных кодов
Новая уловка от мошенников: они сообщают о замене кодов для домашних телефонов, а после выманивают личные данные и крадут деньги.
2267
Дайджест
Гендиректор «Юнигрин Энерджи» Шахрай провалил проект и «зачищает» следы
Гендиректор ООО «Юнигрин Энерджи» Игорь Шахрай провалил реализацию проекта возведения завода в калининградском Черняховске в обозначенные сроки, затянув строительство на год, но при этом увеличив его стоимость с первоначальных 18 млрд до 34 млрд рублей.
2279
Дайджест
Казахстанский предприниматель Лилия Аношина и её сообщники обвиняются в крупном мошенничестве
Для казахстанского дельца Лилии Аношиной и ее пособников, среди которых ее дочь Лара Эртль (гражданка Австрии), аферы которых уже больше полугода освещает наш канал, настало время платить по счетам.
2266
Коммерсанты
Российскую балерину обманули на 18 миллионов рублей при попытке вывода денег во Францию
Автоперекуп кинул российскую балерину на ₽18 млн, когда та пыталась вывести деньги на французские счета
2340
Коммерсанты
Солнечная афера: топ-менеджеры вывели миллионы за границу
Мало кто знает, но на заре нулевых власти РФ способствовали развитию зелёной энергетики, куда вливались солидные по тем временам деньги.
2303
Дайджест
«Вице-президент» по обману: трижды судимый мошенник снова в деле
История Романа Камилова, трижды судимого мошенника, вышедшего на свободу благодаря сомнительному освобождению по фиктивным медицинским основаниям, получает новое продолжение.
2302
Чиновники
Связи Волошина и Дюкова: Кто стоял за аферой с «Сервис-Терминалом»?
Новые данные по афере с ООО «Сервис-Терминал» говорят о наличии там интересов Александра Волошина и Олега Михасенко из «БКС Холдинга» и задают вопросы к главе «Газпром нефти» Александру Дюкову.
2417
Коммерсанты
Как Сергей Кузнецов лоббирует интересы застройщиков за откаты
Арифметика московской архитектуры
2448
Коммерсанты
Уголовные дела вокруг «Роснано»: как Чубайс утопил миллиарды в болоте афер
Очередное уголовное дело вокруг «Роснано» — это не просто новая страница коррупционного эпоса, а подтверждение того, что «нано» в названии компании изначально означало не инновации, а масштабы мышления ее руководства.
2523
Чиновники
Чиновники ЖКХ Воронежской области оказались в СИЗО после обысков
Сразу два замминистра ЖКХ Воронежской области оказались в руках у правоохранителей - это Наталья Толчеева и Елена Евсюкова. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.