АО Мегабанк

Страницы (1): 1

02 мая 2025 2222 Коммерсанты

How Sergey Kondratenko of 1xBet launders Russian money under the noses of European regulators

Who is Sergey Kondratenko the odious owner of 1xBet

14 ноября 2024 2405 Мафиози

Теневые схемы на миллионы: кто пустил мошенника Сергея Кондратенко в игорный бизнес Украины?

Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.

04 ноября 2024 2419 Коммерсанты

Сергей Кондратенко и его компании подозреваются в отмывании средств через «Мегабанк» и сеть офшоров

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

22 октября 2024 2426 Коммерсанты

Кипрский паспорт, Royal Pay Europe и Мегабанк: Что скрывается за финансовыми схемами Сергея Кондратенко

12 октября 2024 2416 Коммерсанты

Royal Pay Europe, офшоры и махинации: Как Сергей Кондратенко продолжает отмывать деньги 1Xbet

Новое подробное расследование журналистов: как Сергей Кондратенко и его Royal Pay Europe из России продолжают отмывать российские деньги нелегальных букмекеров 1Xbet, используя широкий спектр европейских банков и финансовых компаний.

04 октября 2024 2506 Коммерсанты

ForteBank рассматривает покупку двух банков и выход в тройку крупнейших финансовых учреждений

Страницы (1): 1

Горячие новости

Кремль выразил недовольство по поводу выхода фильма о наследии Жириновского 24 июня 2024

Под Москвой горит предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности 24 июня 2024

Умер сын Вячеслава Зайцева: наследство модельной империи может стать предметом борьбы 24 июня 2024

Следователи пришли к топ-менеджерам 24 июня 2024

Чемезов подМиГнул Мащицкому? 24 июня 2024

Рустам Минниханов избавился от производителя шин двойного назначения 24 июня 2024

Основатель "Русских фондов" поехал прицепом за Евгением Новицким 24 июня 2024

Взрывные работы УГМК угрожают жителям башкирского села, отказавшимся переселяться 24 июня 2024

Российский суд изъял 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева 24 июня 2024

В США на продажу выставили дом, в котором «нельзя жить» 24 июня 2024

Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы 24 июня 2024

Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте 06 января 2024

Олег Дерипаска купил бизнес-джет за 36 миллионов долларов в обход санкций 05 января 2024

Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе 04 января 2024

Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия» 02 января 2024

Все горячие новости

Последние новости

В Нидерландах в Туска бросили дымовую шашку 05 мая 2025

В России «потерялись» почти 400 миллиардов рублей, изъятых у коррупционеров 05 мая 2025

Трамп выразил готовность работать с Эрдоганом над миром в Украине 05 мая 2025

Умер один из самых авторитетных бандитов 1990-х Виктор Авдышев 05 мая 2025

Видео задержания боевика, напавшего на полицейских в Махачкале, появилось в сети 05 мая 2025

Шестерых фигурантов «баймакского дела» приговорили к реальным срокам 05 мая 2025

Турецкая армия фактически контролирует более 2000 кв. км в Ираке 05 мая 2025

Пятнадцать замов и ни одного ответственного: Мазур плодит чиновников быстрее, чем ямы на дорогах 05 мая 2025

Кремль считает завершение конфликта в Украине перед выборами в Госдуму самым выгодным сценарием 05 мая 2025

Пожар во Всеволожске после визита «Русской общины» унес жизнь одного человека 05 мая 2025

Художницу Алису Горшенину оштрафовали на 45 тысяч рублей за антивоенный пост 05 мая 2025

«Русская община» признала участие в конфликте, в котором погиб человек 05 мая 2025

Южный берег: как сэкономить на школе и обмануть бюджет 05 мая 2025

Миллиарды в бетон и плиты: девелопер Рябинский выводит капиталы через сливные фирмы и офшоры 05 мая 2025

Кинокритик Екатерина Барабаш сбежала из-под домашнего ареста и скрывается во Франции 05 мая 2025

Все новости