Финансовые махинации
2472
Дайджест
«Москва-Сити» - дом родной для аферистов и мошенников
Какие криминальные схемы используют заселившиеся в небоскребы компании.
2517
Коммерсанты
Тимур Турлов уходит от проверок — как ему это удается?
Одним из доказательств того, что казахстанский миллиардер российского происхождения Тимур Турлов по-прежнему работает в России, но под новым брендом ООО «Цифра брокер», является тот факт, что ООО «Цифра брокер», как и Freedom Holding Corp., проводит зарубежные сделки через Белиз.
2458
Коммерсанты
Одиозный собственник "Евроинвеста" Березин Андрей Валерьевич продолжает свои "дела" даже после бегства из России
В деловом мире Санкт-Петербурга знают все, что собственник компании «Евроинвест» Андрей Березин покинул Россию еще в 2022 году. Как и о причинах этого поспешного отъезда, которое было простым побегом от тюрьмы.
2601
Коммерсанты
Одиозный миллиардер Тимур Турлов сосредоточился на выводе денег казахстанских чиновников через Freedom Holding
Тимур Турлов – один из шести российских фигурантов списка «Форбс», отказавшийся от российского гражданства после февраля 2022 года.
2531
Чиновники
В аппарат нынешнего правительства вошли люди, которые связанные с коррупционными действиями Михаила Мишустина
Аппарат нынешнего правительства - это люди так или иначе связанные с работой и коррупционными действиями Михаила Мишустина в ФНС. Григоренко был его замом в ФНС, а с 2020 года вице-премьер, который как раз курирует Аппарат.
2608
Коммерсанты
«Андерсону» подали на сладкое недоимку на полмиллиарда
Сеть кафе заподозрена налоговиками в серых зарплатных схемах.
2570
Коммерсанты
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.
2395
Коммерсанты
Судимый в США мошенник Юрий Моша писал доносы в КГБ Беларуси и активно сотрудничал с режимом Лукашенко
Юрий Моша, иммиграционный мошенник, просивший политическое убежище в США и в результате получивший уголовный срок за махинации с кейсами на политику, открылся с новой стороны.
2488
Чиновники
Все LUX-квартиры и бриллианты к ногам Анастасии Раковой
Криминальное чтиво: "хорватский кошелек" Путина; зам Собянина и срок для хранителя их тайн
2469
Коммерсанты
Тимур Турлов и его FFIN: как «работает» в России, и как ворует деньги
Тимур Турлов не может игнорировать российский рынок инвестиций (он слишком велик для этого). С другой стороны, граждане России уязвимы против элементарной аферы: подмены ответственного юридического лица прямо в офисе Фридом Финанс.
2481
Чиновники
А вуз и ныне там
Расположенный в Бишкеке Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н.Ельцина (КРСУ) считается престижным вузом — все-таки это международный проект, инициированный на уровне правительств двух стран.
2526
Чиновники
Тандем Дрозденко и Броновских: карманный банк, офшоры и уголовно-налоговый схематоз
Новый бизнес дочери губернатора Ленобласти Юлии Ришар-Дрозденко вскрыл связь с ранее осуждённым за финансовые махинации с налогами Марком Броновским.
2526
Чиновники
Земельная мафия Михаила Мишутина
СМИ продолжает расследования о "кошельке", доверенном лице, хранителе активов Мишустина Александре Удодове. Он занимается пополнением собственной казны и казны «старшего брата» Мишустина.
2483
Чиновники
Как новый премьер и его «кошелек» прячут свои европейские активы от санкций
«Мишустин сделал так, что Удодов вхож к главе правительства и во все силовые структуры Азербайджана».
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
«Эксмо» на допрос: как скандальная книжка про пионеров стала поводом для рейдерской атаки
15 мая 2025
Предприниматель из Казахстана Жумабеков обвинён в финансировании международной преступной группировки
15 мая 2025