Отмывание денег (9)
854
Дайджест
Пляски вокруг 4,4 млрд рублей, выданных на "создание" в России сетей 5G, продолжаются и привлекают все новых "танцоров"
Выяснилось, что глава ростеховского "Спектра" Василий Бровко (муж Тины Канделаки и протеже Сергея Чемезова) вместе с олигархом Алишером Усмановым добавили новую фирму в свою схему по освоению бюджетных денег.
1280
Чиновники
В сквере центра Волгограда без конкурса осваивает деньги фирма, «прославившаяся» при ремонте Аллеи Героев
Чиновники уверяют: ни один пункт закона нарушен не был.
2160
Коммерсанты
Расхитители денег Пробизнесбанка Александр Железняк и Сергей Леонтьев зачищают интернет от следов своих преступлений
Новыми фигурантами дела о хищении из «Пробизнесбанка» десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы «Лайф» и родственники банкиров. Следователи также арестовали имущество банка на 2 млрд и нашли в США главных обвиняемых — Александра Железняка и Сергея Леонтьева.
1385
Коммерсанты
Задержанному во Франции миллиардеру Кузьмичеву предъявили обвинения
Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, отпущен под залог в восемь миллионов евро и помещен под судебный контроль.
759
Коммерсанты
Как Церазов Константин Владимирович закрыл Открытие себе в бездонный карман
Скандальная сага банка Открытие полна тайн, в том числе и сокрытых персонажами, которые не сбежали от Фемиды, а договорились с ней.
536
Власть
«Офшорное детище» братьев Хотимских
"Совкомбанк" через покупку АО "Метлайф" выведет деньги в офшоры?
1299
Силовики
Полиция Тайваня раскрыла крупнейшую в стране схему по отмыванию средств в криптовалюте на 320 000 000 USDT
Несколько групп из Гонконга, Филиппин и Малайзии занимались убийствами, а также мошенничеством и кражей средств через брокерское приложение Taishin Securities.
1080
Дайджест
Как ФБР заманило на Фиджи и арестовало Максима Марченко, спалившегося на поставках микродисплеев для российской оборонки
Получателей отследили по трекинг-номеру посылки.
2554
Коммерсанты
Во Франции задержан совладелец «Альфa-Групп» Алексей Кузьмичев
Его задержали в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и нарушениях санкций — сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.
2293
Коммерсанты
Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк
Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк.
1557
Коммерсанты
Теневая прачечная Garantex: «мегастиралка» криптовалюты и деньги всех силовых структур
Связана отмывочная с тайным клубом финансистов, псевдоматематиков и управленцев, среди которых одноклассник Путина, зампред Центробанка, сотрудники президентской администрации и сын Золотова.
1950
Дайджест
Дело о “краже века”: В Молдове задержали подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег
Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали разыскиваемого человека, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег по делу, получившему общее название "Банковское мошенничество".
1256
Депутаты
Как покойный Жириновский применял к партии либерально-денежный подход и причем тут его невестка Гришаева
Несменяемый лидер ЛДПР превратил партию в инструмент личного обогащения за счет госбюджета и не только.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Бывшего начальника военного представительства Минобороны арестовали по делу о мошенничестве
11 февраля 2025
Как окружение Лукашенко зарабатывает на российской рыбе
11 февраля 2025
Семейные дела Эдуарда Янакова: между успехом и теневыми связями
10 февраля 2025
Николай Валуев попал под санкции Азербайджана за оскорбления
10 февраля 2025