Кипр (2)

16 января российский Forbes, принадлежащий кремлевскому олигарху Магомеду Мусаеву, чья биография и деятельность неразрывно связаны с КГБ и ФСБ (что, по сути, одно и то же), опубликовал статью Ильи Жегулева под заголовком «Северный завоз: как русскоязычные переселенцы изменили Кипр».

Бизнесмен-строитель Вячеслав Заренков, основатель и экс-глава санкт-петербургской строительной компании «Эталон» (Etalon Group), был обнаружен в нетипичном образе: не в Инстаграме, не в Телеграме, а на картине, висящей в православном храме.

Белорусские следователи, исследуя рынок азартных игр, нашли неожиданный след владельца минского казино Мустафы Эгемена Шенера, связанный с турецким наркобароном, который был убит на Северном Кипре.

Соучредитель «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей Козицын продолжает скрывать свою связь с подконтрольными ему коммерческими структурами.

Изначально украинский игорный рынок был ориентирован на Россию. Однако недавние события, включая аннулирование лицензий ряда казино и скандалы, связанные с российскими спецслужбами и олигархами, еще не завершены.

Миллиардер Виктор Харитонин реализует очередную «офшорную» схему?

Роман Абрамович создал схему аренды суперъяхт, чтобы избежать налогов. К 2010 году у него был флот из пяти яхт, включая Eclipse, самую длинную яхту в мире на тот момент

Ведущая свою деятельность на территории ЯНАО структура белорусской госкомпании «Белоруснефть» – НК «Янгпур» – выиграла крупные разбирательства у фирмы с Кипра – Nikalma holdings ltd. 700 миллионов были предъявлены последними в качестве долга по займу, а более 900 – в качестве процентов практически за 10 лет.

За липецким заводом «Моторинвест», начавшим сборку китайских гибридов Voyah, просматриваются интересы мэра Москвы Сергея Собянина и группы «Авилон».

Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.

Партнеры скандально известного фармкороля Виктора Харитонина и Татьяна Голикова перестали прятаться?

Борис Бобровников продолжит получать бюджетные миллиарды, теперь уже совместно с Потаниным?

Председатель судебной коллегии и судебного состава по гражданским делам Краснодарского краевого суда, Председателя Совета судей Краснодарского края - Владимир Кисляк по его собственным утверждениям – «настоящий патриот» России, который почему-то скрывает при этом вид на жительство Республики Кипр, информация о котором все чаще просачивается из самых разных источников, включая непосредственно судей Краснодарского краевого суда и их помощников.

Криптобиржа BridgePay, в свое время, по сути, подставившая трейдеров под трафик с наркошопов под видом гемблы, оказалась связана со скам-платформой BitSofa.

Varvara no longer carries the surname Skoch: one of Russia’s wealthiest women has taken her husband Yevgeny Manturov’s last name.