Коммерсанты (99)

Страницы (663): « -10 ‹ 96 97 98 99 100 101 102 › +10 »

11 апреля 2025 2259 Коммерсанты

Утечка писем выявила слабые места в борьбе с отмыванием денег в швейцарском банке Reyl

Переписка раскрывает, как швейцарский частный банк привлекал множество сомнительных клиентов, связанных с автократическими режимами и коррупцией.

11 апреля 2025 2257 Коммерсанты

Нарушение налогового законодательства и скандалы с участием главы Углича Анатолия Курицина не помешали ему остаться на посту

У города Углича Ярославской области незавидная судьба. Уже девятый год им руководит Анатолий Курицин, называемый в народе «императором Углича».

10 апреля 2025 2313 Коммерсанты

Рябинский и Груздев: офшоры и скандальные связи в строительном бизнесе

Бывший совладелец Группы «МИЦ» рассчитывает на партнерство с экс-губернатором Тульской области?

10 апреля 2025 2262 Коммерсанты

Максим Кулагин, вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры", был облит кислотой после конфликта с Эриком Гафаровым

Вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" - Максим Кулагин из Ставрополья - обратился в полицию на то, что его облили кислотой.

10 апреля 2025 2249 Коммерсанты

Oleksandr Prochukhan’s "investors" gang: Who was really behind the financial pyramids of Questra and Five Winds

Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov will face responsibility for the activities of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.

10 апреля 2025 2279 Коммерсанты

Николай Шихиди и его коррупционные схемы: как кубанский девелопер скрывает свои преступления с помощью фальшивых сайтов и меценатства

Чтобы замести следы своего криминального прошлого и проблем с бизнесом, кубанский застройщик Николай Шихиди решил прибегнуть к классической тактике — массово публиковать лестные материалы о себе и параллельно атаковать жалобами разоблачающие статьи.

10 апреля 2025 2263 Коммерсанты

Земельные схемы Смоянова в Горном Алтае под угрозой: новосибирская бизнес-группа в финансовом кризисе

Журналисты продолжают следить за деятельностью новосибирской бизнес-группы Смоянов, которая, похоже, оказалась в серьезных финансовых и репутационных проблемах.

10 апреля 2025 2296 Коммерсанты

Меценат Галицкий использует Академию футбола для отмывания средств и уклонения от долгов

10 апреля 2025 2282 Коммерсанты

Андрей Матюха и Favbet: российское гражданство, игорные махинации и молчание украинских спецслужб

09 апреля 2025 2287 Коммерсанты

Мошенничество с криптовалютами: как The Infraud Organization извлекала деньги из воздуха

Согласно источнику, реальный лидер хакерской организации The Infraud Organization — это Марк Бергман, а его настоящее имя — Багиш Ризаев, а не Андрей Новак.

09 апреля 2025 2253 Коммерсанты

Финансовый блицкриг Бориса Нуралиева, или Как «1С» превращается в схему по отмыванию миллиардов

Борис Нуралиев, основатель «1С», якобы сотрудничает с ФСБ и использует сеть партнёров для выведения средств из своей компании.

09 апреля 2025 2266 Коммерсанты

Секреты Януковича-младшего: как сын экс-президента Украины прячет бизнес в России и скрывает связи с ДНР

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр активно сливает бизнес в России. Спешка может быть обоснована рисками национализации. Ведь, если приглядеться, то от его бизнеса ниточки так и идут на Украину.