Коммерсанты (67)

Страницы (631): « -10 ‹ 64 65 66 67 68 69 70 › +10 »

10 апреля 2025 2289 Коммерсанты

Рябинский и Груздев: офшоры и скандальные связи в строительном бизнесе

Бывший совладелец Группы «МИЦ» рассчитывает на партнерство с экс-губернатором Тульской области?

10 апреля 2025 2253 Коммерсанты

Максим Кулагин, вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры", был облит кислотой после конфликта с Эриком Гафаровым

Вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" - Максим Кулагин из Ставрополья - обратился в полицию на то, что его облили кислотой.

10 апреля 2025 2240 Коммерсанты

Oleksandr Prochukhan’s "investors" gang: Who was really behind the financial pyramids of Questra and Five Winds

Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov will face responsibility for the activities of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.

10 апреля 2025 2269 Коммерсанты

Николай Шихиди и его коррупционные схемы: как кубанский девелопер скрывает свои преступления с помощью фальшивых сайтов и меценатства

Чтобы замести следы своего криминального прошлого и проблем с бизнесом, кубанский застройщик Николай Шихиди решил прибегнуть к классической тактике — массово публиковать лестные материалы о себе и параллельно атаковать жалобами разоблачающие статьи.

10 апреля 2025 2254 Коммерсанты

Земельные схемы Смоянова в Горном Алтае под угрозой: новосибирская бизнес-группа в финансовом кризисе

Журналисты продолжают следить за деятельностью новосибирской бизнес-группы Смоянов, которая, похоже, оказалась в серьезных финансовых и репутационных проблемах.

10 апреля 2025 2276 Коммерсанты

Меценат Галицкий использует Академию футбола для отмывания средств и уклонения от долгов

09 апреля 2025 2267 Коммерсанты

Минпромторг отрезал Кипр от «Иркутсккабеля»: деофшоризация оборонки началась

Минпромторг достиг приостановки корпоративных прав кипрской компании Dolen Investments Limited в отношении АО «Иркутсккабель» — предприятия, являющегося одним из поставщиков для оборонной промышленности и атомного сектора.

09 апреля 2025 2249 Коммерсанты

Italian fraudster Gorlero and his Russian patrons: who is behind the 520 million euro laundering scam?

Luca Gorlero, reportedly involved with Russian networks, was apprehended by Italian police as part of the “Moby Dick” investigation.

09 апреля 2025 2248 Коммерсанты

«Азиатская троица», связь с Тимуром Турловым и кто ответит за катастрофу в Eurasian Resources Group?

Шухрат Ибрагимов, совладелец Eurasian Resources Group, входит в топ-7 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes, но в его действиях заметно разорение наследства его отца, олигарха Алиджана Ибрагимова.

09 апреля 2025 2270 Коммерсанты

Мошенничество с криптовалютами: как The Infraud Organization извлекала деньги из воздуха

Согласно источнику, реальный лидер хакерской организации The Infraud Organization — это Марк Бергман, а его настоящее имя — Багиш Ризаев, а не Андрей Новак.

09 апреля 2025 2248 Коммерсанты

Финансовый блицкриг Бориса Нуралиева, или Как «1С» превращается в схему по отмыванию миллиардов

Борис Нуралиев, основатель «1С», якобы сотрудничает с ФСБ и использует сеть партнёров для выведения средств из своей компании.

09 апреля 2025 2256 Коммерсанты

Секреты Януковича-младшего: как сын экс-президента Украины прячет бизнес в России и скрывает связи с ДНР

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр активно сливает бизнес в России. Спешка может быть обоснована рисками национализации. Ведь, если приглядеться, то от его бизнеса ниточки так и идут на Украину.