Коммерсанты (159)

2456
Коммерсанты
Как Mandato Financial Services помогает криптоаферистам Назару Бабенко и Михаилу Романенко скрывать мошенничество
Mandato Financial Services GmbH — швейцарская компания, предоставляющая услуги в сфере платежных систем. Она специализируется на безналичных платежах, включая электронные переводы и различные способы оплаты, такие как кредитные карты.

2402
Коммерсанты
Шанс на спасение: Чыонг Ми Лан должна вернуть миллиарды, чтобы избежать казни
Одна из богатейших женщин Вьетнама проиграла апелляцию по делу о мошенничестве, по которому ей назначена смертная казнь

2431
Коммерсанты
Виктор Харитонин пытается поглотить активы Шпигелей: фармацевтическая империя на грани банкротства
Околокриминальный фармацевтический барон пытается поглотить остатки бизнес-империи осужденного за коррупцию конкурента.

2401
Коммерсанты
Crypto scammers and Mandato Financial Services GmbH: a tool for withdrawing funds from pyramid schemes
Mandato Financial Services GmbH – a Swiss payment services company that specializes in non-cash payment operations, including electronic transfers and payment methods such as credit cards.

2413
Коммерсанты
«ЕвроИнвест» и скрытые бенефициары: как олигарх Березин манипулирует ЗПИФ для защиты от претензий
Сомнительный делец прячет концы подальше от кредиторов и дольщиков.

2457
Коммерсанты
Семья Артяковых и «кошелек» на самарской стройке: тайные связи с крупными застройщиками
Через цепочку приближенных лиц правая рука главы Ростеха Сергея Чемезова, самарский экс-губернатор Владимир Артяков и его сын Дмитрий Артяков могут быть связана с целой группой крупных застройщиков Самары. У семьи Артяковых есть неучтенный «кошелёк»?

2426
Коммерсанты
Олигарх на пенсии: Усманов продолжает контролировать активы, используя схему перевода собственности
Алишер Усманов продолжает демонстрировать двойственную стратегию, позволяющую ему оставаться значимой фигурой в российском бизнесе, при этом формально дистанцируясь от активов.

2393
Коммерсанты
Гусельников против вкладчиков: как Верховный суд поддержал банкира в споре с кредиторами
Верховный суд решил защитить интересы проживающего в Лондоне банкира Григория Гусельникова от требований вкладчиков и кредиторов, среди которых множество граждан РФ.

2418
Коммерсанты
Stoli Group объявила о банкротстве
Американское подразделение производителя алкоголя Stoli Group (USA) LLC подало заявление на банкротство в один из судов Техаса.

2435
Коммерсанты
АФК "Система" на грани финансового кризиса: миллиардные убытки и высокие долги тревожат инвесторов
Владелец АФК "Система" упорно скрывает истинное положение дел?

2400
Коммерсанты
Андрей Кнорр и зловонный "Сибагро": сколько заплатил смрадный миллиардер Андрей Тютюшев за лояльность власти?
Казалось, что заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр непоколебим, но его позиции всё же пошатнулись.

2488
Коммерсанты
Фридлянд и Струнин выводят активы через Манчулянцева
Продажа петербургского универмага ДЛТ Фридляндом и Струниным приведет к прокрутке денег через инвестора Манчулянцева и финансированию Украины?

2438
Коммерсанты
Отмывание капитала и фиктивные проекты: что скрывается за деятельностью DGTC Леви Альтштейна
Глава совета директоров Diversus Group Transnational Company (DGTC) Леви Альтштейн отмывает «грязные» российские деньги.

2431
Коммерсанты
Анна Акиньшина возглавила ГК "Самолет": Надежды на помощь Сбера в решении долговых проблем
Смена руководства ГК «Самолет» связана с надеждами девелопера на Сбер. Бенефициары компании рассчитывают, что Анна Акиньшина приведет с собой деньги банка Германа Грефа.
Оксана Гудкова подозревается в продаже земель по ценам ниже рынка в Рязанской области и Подмосковье
05 июля 2025
Верховный лидер Ирана не появляется на публике 25 дней: в стране обсуждают возможную смену власти
05 июля 2025
Свидетель рассказал детали конфликта с Фёдором Смоловым: агрессия после непристойных предложений
05 июля 2025
В Дагестане арестован руководитель района по делу о мошенничестве на строительстве водопровода
05 июля 2025
После конфликта в «Кофемании» Смолов выплатил миллион рублей компенсации и извинился перед потерпевшим
05 июля 2025
Израиль признал ракетные удары по своей территории, но скрывает детали о поражённых базах
05 июля 2025
Евросоюз обсудит персональные и торговые санкции против Израиля 15 июля на фоне конфликта в Газе
05 июля 2025
Real estate for insiders: how Andrey Birzhin and Ilya Traber pulled off a mall deal in St. Petersburg
05 июля 2025
BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины из-за неопределённости
05 июля 2025