Дмитрий Дагулис (253)

Страницы (486): « -10 ‹ 250 251 252 253 254 255 256 › +10 »

10 июля 2024 2425 Коммерсанты

Банк ВТБ пытается предотвратить распространение аудиозаписи о заместителе директора, замешанном в "схеме Костюкова"

«Всегда хотел побыть чиновником».

10 июля 2024 2411 Чиновники

Налоговые махинации и связи с ФСБ: разоблачение ключевых фигур в деле экс-сенатора Сабадаша

Источник раскрыл информацию о ключевых фигурах в деле бывшего сенатора Александра Сабадаша, указывая на тесные связи с «кошельком» Михаила Мишустина, Александром Удодовым. Удодов и Сабадаш, по словам источника, были вовлечены в многочисленные схемы незаконного возмещения НДС и другие налоговые махинации.

10 июля 2024 2495 Коммерсанты

"Траст" тащит Рубена Аганбегяна в долговую яму

Банк непрофильных активов «Траст» подал заявление о признании банкротом экс-президента банка «ФК Открытие» Рубена Аганбегяна, ныне работающего в инфраструктурной компании «Нацпроектстрой», следует из данных картотеки арбитражных дел.

10 июля 2024 2489 Дайджест

Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.

09 июля 2024 2445 Мафиози

Мошенник вошел в Совет дома: как в Москве выбирают "защитников" жильцов

Неисповедимы пути мошенников, нацеленных на вероломное получение финансовых средств с помощью обмана и благовидных предлогов. Они проникают в любые сферы, чтобы добыть, украсть, обогатиться. И тут все средства хороши.

09 июля 2024 2482 Коммерсанты

Никулинский суд возобновляет дело о миллиардном мошенничестве в банке «Клиентский»

Установить причастность к денежным махинациям в банке «Клиентский» его бывшего совладельца Александра Кленовского со второй попытки попробует Никулинский суд столицы.

09 июля 2024 2476 Коммерсанты

В ЯНАО разгорается скандал из-за отказа в субсидиях рыбодобывающим предприятиям

В ЯНАО разгорается скандал, связанный с предоставлением субсидий представителям рыбодобывающей и рыбообрабатывающей отраслей: окружной Департамент АПК отказал большинству претендентов на получение господдержки в 2024 году.