Сайт о мафиози и их пособниках

Сотрудники МВД Татарстана задержали группу, обманувшую Сбербанк на 40 миллионов рублей

Сотрудники МВД Татарстана задержали группу, обманувшую Сбербанк на 40 миллионов рублей
Сотрудники МВД Татарстана задержали группу, обманувшую Сбербанк на 40 миллионов рублей

В Татарстане сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выявили группу лиц, которые похищали у банков деньги под видом легальной деятельности в области права.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«БИЗНЕС Online» ранее подробно описывал схему работы юридической компании. По версии МВД, организатором группы был 34-летний Марсель Миннекаев — учредитель и директор ООО «Юртрейд», зарегистрированного в Набережных Челнах. Следствие полагает, что он подбирал индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как в РТ, так и за пределами республики, которые фактически не вели хозяйственную деятельность. Затем на них оформляли кредиты. Деньги, взятые в кредит, шли не на развитие бизнеса, а выводились и обналичивались. После этого сотрудники юридической фирмы инициировали процедуру банкротства данных ИП.

«По предварительным подсчетам, в результате осуществления противоправной деятельности одному из банков нанесен ущерб в размере более 40 миллионов рублей», — сообщили в МВД. Как было озвучено в ходе избрания меры пресечения для Миннекаева и еще одного фигуранта дела, Николая Кострулина, потерпевшим по делу признан Сбербанк. Фигурантам вменяют крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас полиция продолжает проводить оперативно-разыскные мероприятия, выявляются другие лица, которые могли быть причастны к преступлению. По информации источников нашего издания, у фирмы могло быть порядка 200 клиентов.

 

Автор:

Николай Герасименко
Регион: Татарстан

Распечатать


Все новости