США оштрафовали Credit Suisse за помощь богатым американцам в сокрытии активов
Соглашение включает признание вины и штрафы за незадекларированные активы в США и счета в Сингапуре.
Компания Credit Suisse Services AG согласилась выплатить почти 511 миллионов долларов в качестве штрафа для урегулирования уголовного дела в США, в котором швейцарский банк обвиняется в содействии богатым американским клиентам в уклонении от налогов через сокрытие более 4 миллиардов долларов на офшорных счетах в течение более десяти лет.
Согласно заявлению Министерства юстиции США, сделанному в понедельник, банк признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с Налоговой службой США (IRS) путем сокрытия активов по меньшей мере на 475 счетах в период с 2010 по 2021 год.
Расследование, начатое в 2023 году, показало, что Credit Suisse способствовал попыткам клиентов из США скрыть право собственности и контроль над активами, хранящимися в банке, что позволяло им избегать уплаты налогов в США.
Министерство юстиции заявило, что поведение нарушило соглашение о признании вины от 2014 года , в котором Credit Suisse признался в помощи налогоплательщикам США подавать ложные декларации о доходах. В рамках этой более ранней сделки банк согласился прекратить помогать американским клиентам скрывать активы и уклоняться от уплаты налогов и выплатил 2,6 млрд долларов штрафов и возмещения ущерба — сумма позже была снижена до 1,3 млрд долларов после того, как руководители заверили власти, что неправомерное поведение прекратится.
Читайте на эту же тему:Суд уже приговорил Миргорода к пожизненному, но новые эпизоды убийств всплывают спустя годы
Однако Министерство юстиции заявило, что сотрудники банков продолжают помогать клиентам уклоняться от уплаты налогов, подделывая отчеты, обрабатывая фиктивные пожертвования и имея на счетах более 1 млрд долларов без проверки соблюдения налогового законодательства.
В дополнение к признанию вины Credit Suisse также заключил соглашение об отказе от судебного преследования в отношении незадекларированных счетов в США, хранящихся в Credit Suisse AG Singapore, который управлял активами на сумму более 2 миллиардов долларов. В период с 2014 года по июнь 2023 года банк продолжал обслуживать клиентов из США, не подтверждая их налоговое соответствие, сообщило Министерство юстиции.
В соответствии с новым соглашением Credit Suisse Services AG выплатит штрафы, возмещение ущерба, конфискацию и неустойку на общую сумму 510,98 млн долларов США.
UBS, крупнейший банк Швейцарии, который приобрел Credit Suisse в 2023 году, подчеркнул , что он «не был вовлечен в лежащее в основе поведение и нетерпим к уклонению от уплаты налогов». Министерство юстиции отметило, что UBS добровольно раскрыл проблемные счета и сотрудничал со следствием. Ожидается, что полная интеграция Credit Suisse будет завершена в 2026 году.
Последний штраф добавляется к растущим юридическим проблемам Credit Suisse. В 2022 году банк согласился выплатить 495 миллионов долларов для урегулирования претензий о том, что он вводил инвесторов в заблуждение относительно рисков ипотечных ценных бумаг в годы, предшествовавшие финансовому кризису 2008 года.
Автор:
Распечатать