Андрей Костин стал фигурантом дела о нарушении санкций и отмывании денег в США

26 апреля 2025 2202

Коммерсанты

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.

По версии обвинения, все трое участвовали в схемах по уклонению от санкций США, наложенных на Костина, и управляли его активами в Штатах, в частности — элитной недвижимостью в Аспене, штат Колорадо. Дело связано с роскошным особняком в районе North Star Preserve, которым, согласно обвинению, Костин продолжал владеть через сеть офшорных компаний, несмотря на включение в санкционные списки в 2018 году. Судебное разбирательство начнётся 16 июня 2025 года в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка.

Костину, Вольфсону и Бонду вменяются два эпизода нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и сговор с целью его

Автор:

Николай Герасименко

Темы: Финансовые махинации Отмывание денег Санкции Прокуратура ВТБ Банк Бонд Гэннон Беляев Вадим Костин Андрей

Регион: США

Распечатать

Горячие новости

Кремль выразил недовольство по поводу выхода фильма о наследии Жириновского 24 июня 2024

Под Москвой горит предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности 24 июня 2024

Умер сын Вячеслава Зайцева: наследство модельной империи может стать предметом борьбы 24 июня 2024

Следователи пришли к топ-менеджерам 24 июня 2024

Чемезов подМиГнул Мащицкому? 24 июня 2024

Рустам Минниханов избавился от производителя шин двойного назначения 24 июня 2024

Основатель "Русских фондов" поехал прицепом за Евгением Новицким 24 июня 2024

Взрывные работы УГМК угрожают жителям башкирского села, отказавшимся переселяться 24 июня 2024

Российский суд изъял 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева 24 июня 2024

В США на продажу выставили дом, в котором «нельзя жить» 24 июня 2024

Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы 24 июня 2024

Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте 06 января 2024

Олег Дерипаска купил бизнес-джет за 36 миллионов долларов в обход санкций 05 января 2024

Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе 04 января 2024

Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия» 02 января 2024

Все горячие новости

Последние новости

Депутат от завода: Колыванов устроил прачечную на госденьги с печатями и помощницами 26 апреля 2025

Трамп узнал об убийстве генерала Москалика от журналистов 26 апреля 2025

Экс-глава «Пластик Лоджик» Борис Галкин стал фигурантом уголовного дела 26 апреля 2025

Андрей Костин стал фигурантом дела о нарушении санкций и отмывании денег в США 26 апреля 2025

Трамп грозит выйти из мирного процесса по Украине уже на следующей неделе 26 апреля 2025

Марк Цукерберг считает традиционные соцсети устаревшими 26 апреля 2025

В Ватикане завершили обряд запечатывания гроба Франциска 26 апреля 2025

Дональд Трамп сообщил, что Си Цзиньпин сам позвонил ему 26 апреля 2025

В Риме начали запускать людей на площадь святого Петра перед похоронами папы Франциска 26 апреля 2025

Мафиози со свистком и девицы по вызову: как убивали честность в отечественном футболе 26 апреля 2025

Драгану Трифкович депортировали из Австрии 26 апреля 2025

Вор в законе Серик Голова обвинил тюремных врачей в доведении до смерти 26 апреля 2025

Трамп сообщил о своем прибытии в Рим и прогрессе в переговорах Москвы и Киева 26 апреля 2025

Трамп настаивает на принятии плана по Украине, подготовленного его командой 26 апреля 2025

Трое родственников Григоряна осуждены за организацию детской проституции 26 апреля 2025

Все новости