Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании
08 ноября 2024
2376
По предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.
Сотрудники правоохранительных органов задокументировали оказание предполагаемо незаконных услуг на сумму около 2 миллионов евро.
В рамках обыска в офисе компании полиция изъяла контракты, черновые записи и имущество, подтверждающее участие в схеме отмывания денег.
Расследование по факту отмывания денег будет продолжено.
Автор:
Распечатать
Глава «Росагролизинга» Павел Косов обошёл западные санкции и приумножил зарубежные активы
04 августа 2025
Corruption and pressure on Judge Bitar threaten the justice process in the Beirut port explosion case
04 августа 2025
LuBian скрыл крупнейшую кражу биткоинов в истории — 14,5 миллиардов долларов исчезли без следа
04 августа 2025
Луиза Розова скрывалась за роскошью, но теперь говорит о «золотой клетке» и вине семьи
04 августа 2025
Израиль обсуждал возможность расширения военной операции в Газе — разногласия возникли между политиками и военными
04 августа 2025
Scandal in Tehran’s religious circles: Ayatollah Sedighi’s son detained in financial fraud case
04 августа 2025
В Екатеринбурге начнут судить директора «Экосервис» Анну Распопову по делу о мусорном коллапсе
04 августа 2025
Обнал на бронежилетах: братья Ханакаевы вывели миллионы через ГК «Пикет» и автосервис на МКАД
04 августа 2025
Индия отказалась подчиняться Трампу и не намерена отказываться от торговли с Россией
04 августа 2025